СМИ узнали о схеме вывода $700 млн из России через британские банки

0 комментировать
Из России в течение нескольких лет вывели более $22 млрд
pixabay

Из России в течение нескольких лет вывели более $22 млрд

Газета Guardian узнала, что несколько крупнейших британских банков были вовлечены в международную схему по отмыванию огромных денежных сумм, выведенных из России

Как пишет ВВС, по данным издания, британские банки провели не менее $700 млн. Больше половины из них - через банк HSBC.

В статье Guardian говорится о так называемой операции "ландромат", о которой стало известно еще в 2014 году после расследование российской "Новой газеты", проведенного совместно с международной организацией журналистов-расследователей Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Эта схема позволила с 2011 до 2014 года вывести из России $22 млрд под видом исполнения судебных решений, принятых молдавскими судьями. Деньги выводились в Молдавию, оттуда - в Латвию, а затем в другие страны ЕС.

По данным Новой Газеты, следствие тормозили сотрудники ФСБ.

Как отмечают журналисты Guardian, их расследование строилось на изучении банковской отчетности.
Представители всех британских банков, упомянутых в материале, настаивают, что полностью соблюдают закон и предпринимают мер для борьбы с отмыванием средств.

Напомним, Moody's спрогнозировало последствия украинских санкций для российских банков

Лекции Нового Времени возвращаются!

Мы собрали известных экономистов и бизнесменов, влиятельных историков и мыслителей, и задали им один вопрос: «Что ждёт страну?»

Посмотреть расписание
Ukraine-2020

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Показать больше комментариев

Последние новости

ТОП-3 блога

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Экономика ТОП-10

опрос

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: