СМИ обнародовали известные фамилии вкладчиков, которые выводили активы из Дельта банка
Об этом пишут Наши деньги со ссылкой на реестр судебных решений.
В частности, по данным издания, сын экс-министра юстиции Максим Лавринович поручился за выплату долга Укргаздобыча перед Дельта банком на сумму 79,87 млн грн. В феврале 2015 года, когда УГВ не расплатилось, со счета Лавриновича списали 12 млн грн.
30 апреля Лавринович отступил свои требования к УГВ на сумму 12 млн грн. Андрею Викторовичу Морозу, который теперь подает судебные иски о взыскании долга с УГВ.
Другим поручителем госпредприятия был Александр Беланенко, на тот момент член совета Нацбанка, назначен постановлением ВР весной 2014 года. Сколько Дельта банк списал со счета Беланенко неизвестно, отмечают Наши деньги.
- Читайте также: "подарит" Фонд гарантирования вкладов американскому агрохолдингу $104 млн выведенных из Дельта Банка
Изданию удалось установить имена десяти человек, которые поручились за кредиты ПАО Укргаздобыча:
Побережная Инна Петровна (13,5 млн грн) - жена Сергея Побережного, члена правления Укрсоцбанка;
Милявский Анатолий Яковлевич (50,50 млн грн) - упоминается как член банды Киселя, криминальный авторитет по кличке "Макс", Фортуна;
Заярнюк Ирина Андреевна (7 млн грн) - бывшая в.а. главы и замглавы правления Дельта Банка (2014 г);
Богуцкий Александр Андреевич (34 млн грн) - директор-президент канала ICTV, директор телегруппы StarLightMedia;
Астапова Татьяна Павловна (сумма неизвестна) – сын Андрей Астапов основал ООО Астапов и партнеры, предоставляющая коммерческие и юридические услуги. Сегодня компания оформлена на Скида Роу Пропертиз Энд Инвестментс ЛТД с Кипра.
Истоминов Сергей Викторович (46млн грн) - владеет ООО Созвездие с братом Андреем Истоминовым, который известен как советник главы правления ПАО Черниговгаз, которое контролируют структуры Дмитрия Фирташа;
Зинченко Виктор Игоревич (сумма неизвестна) - в 2013 был зампредседателя правления Кредитпромбанка, перед ликвидацией владельцем банка числился Николай Лагун, которому принадлежал Дельта банк;
Шаповалов Игорь Анатольевич (40,5 млн грн) - так зовут сына экс-замглавы Национального банка Анатолия Шаповалова (2005-2010 гг). В свое время Шаповалова-старшего подозревали в валютных махинациях в НБУ и содействию рефинансированию некоторых банков за денежное вознаграждение.
Мороз Андрей Викторович (12 млн грн) - право требования получил 30 апреля 2015 года от Максима Лавриновича, сына экс-министра юстиции Александра Лавриновича (2002-2005; 2006-2007; 2010-2013);
Биланенко Александр Георгиевич (сумма неизвестна) - бывший член совета Национального банка (до 10 сентября 2015 г.). Был директором Департамента валютного контроля и лицензирования НБУ (2005-2011), а также помощником Александра Буряка, народного депутата от Блока Виктора Ющенко "Наша Украина" в праламенті 4 созыва.
Напомним, в 2013 году Укргаздобыча взяло кредит в Дельта-банке на 150 млн грн под залог своих производственных запасов. Осенью 2014 года, когда Дельта банк признали проблемным, он заключил договоры поручительства с вышеуказанными физлицами по кредитам УГВ.
В феврале 2015 года Дельта банк списал средства со счетов поручителей, которые взамен получили права кредиторов Укргаздобыча.
После введения в банк временной администрации в марте 2015 года Фонд гарантирования вкладов признал договоры поручительства ничтожными. А Дельта банк заявил, что вернул средства поручателям.
Однако последние сообщили суду, что денег не получили, потому что они были перечислены на "неизвестные счета", к которым они не имеют отношения.
Вместе с тем, Дельта банк так же претендует на взыскание средств с Укргаздобыча, указывая на то, что договоры с поручителями были признаны недействительными. Однако 21 декабря банк проиграл апелляцию в иске о взыскании 214,11 млн грн. с "Укргаздобыча".
