СБУ разоблачила схему вывода предприятием в офшор более $17 млн

12 июня, 09:40
Цей матеріал також доступний українською
СБУ разоблачила схему вывода предприятием в офшор более $17 млн - фото

ssu.gov.ua

Представители акционерного общества присвоили более $17 млн кредитных средств коммерческого банка, полученных от НБУ в качестве рефинансирования, и вывели их в офшоры, сообщила пресс-служба СБУ.

«Для проведения сделки предприниматели заключили мнимый международный контракт с одной из офшорных структур и перечислили средства компании-нерезиденту в счет поставки оборудования. Во избежание валютного контроля и налоговых проверок владельцы акционерного общества для вывода средств за рубеж использовали подконтрольный коммерческий банк, который сейчас находится в процедуре ликвидации. Для уклонения от уплаты налогов и обязательных платежей в государственный бюджет Украины представители коммерческой структуры продлевали сроки расчетов по валютным контрактам путем внесения недостоверных сведений в финансовую документацию», — рассказали в СБУ.

По заключению специалистов, злоумышленники нанесли государству ущерб в размере более 436 млн грн. Руководителю акционерного общества сообщили о подозрении.

Правоохранители инициировали передачу активов предприятия в счет суммы нанесенного ущерба в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений.

Журнал НВ (№ 21)

Парламентские списки

Благодаря двум новым политсилам парламент ждет беспрецедентное в истории Украины обновление

Читать журнал

Выбор редакции

Экономика

Вчера, 20:01

thumb img
Что угрожает финансовой стабильности в Украине. Главное из отчета НБУ
Компании/Рынки

18 июня, 20:00

thumb img
«Работа над ошибками. Бизнес»: предприниматели расскажут НВ о том, как теряли деньги и учились
Экономика

18 июня, 08:00

thumb img
Прощай, Россия. Почему Польша стала главным торговым партнером Украины и что покупает западный сосед

Стань автором

Если Вы хотите публиковать свои колонки на НВ Бизнес, пишите по адресу:

kolonka@nv.ua