СБУ разоблачила схему вывода предприятием в офшор более $17 млн

12 июня, 09:40
593
Цей матеріал також доступний українською

ssu.gov.ua

Представители акционерного общества присвоили более $17 млн кредитных средств коммерческого банка, полученных от НБУ в качестве рефинансирования, и вывели их в офшоры, сообщила пресс-служба СБУ.

«Для проведения сделки предприниматели заключили мнимый международный контракт с одной из офшорных структур и перечислили средства компании-нерезиденту в счет поставки оборудования. Во избежание валютного контроля и налоговых проверок владельцы акционерного общества для вывода средств за рубеж использовали подконтрольный коммерческий банк, который сейчас находится в процедуре ликвидации. Для уклонения от уплаты налогов и обязательных платежей в государственный бюджет Украины представители коммерческой структуры продлевали сроки расчетов по валютным контрактам путем внесения недостоверных сведений в финансовую документацию», — рассказали в СБУ.

По заключению специалистов, злоумышленники нанесли государству ущерб в размере более 436 млн грн. Руководителю акционерного общества сообщили о подозрении.

Правоохранители инициировали передачу активов предприятия в счет суммы нанесенного ущерба в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений.

Лекция НВ

БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ С ЕВГЕНИЕМ ЧЕРНЯКОМ

Три часа практических советов и ответов на любые вопросы от главы набсовета Global Spirit и автора популярного YouTube-канала о бизнесе — Big Money

Подробнее

Выбор редакции

Компании/Рынки

Вчера, 20:00

thumb img
Что имеет и может потерять Фирташ в Украине, если его выдадут США
Финансы

Сегодня, 09:12

thumb img
Затраты на Коломойского. Сколько стоят государству судебные процессы по ПриватБанку
Компании/Рынки

24 июня, 08:54

thumb img
Покупки в интернете: почему украинские почтовые компании инвестируют в скорость доставки посылок

Стань автором

Если Вы хотите публиковать свои колонки на НВ Бизнес, пишите по адресу:

kolonka@nv.ua