СБУ разоблачила схему отмывания денег двумя коммерческими банками
"Установлено, что должностные лица этих финансовых учреждений заключали заведомо убыточные сделки между собственными банками и юридическими лицами с целью незаконного вывода средств и доведение банков до неплатежеспособности. Денежные средства они переводили на счета подконтрольных коммерческих структур для дальнейшего присвоения", - сообщили в пресс-службе СБУ.
Как следствие, в оба банка введена временная администрация, пострадали десятки тысяч вкладчиков, а Фонду гарантирования вкладов нанесен ущерб на сумму 3,6 миллиарда гривен.
По делу открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение или растрата чужого имущества,) Уголовного кодекса Украины.
Ранее глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко заявил, что должностные лица тех банков, которые прекращают свою работу в Украине, нанимают провокаторов для акций в Киеве, получая циркуляры от спецслужб РФ.
