Прокуратура Австрии расследует отмывание 12 миллиардов гривен из украинских банков

1 марта 2017, 09:35
Прокуратура Вены расследует причастность Meinl Bank до вывода средств из украинских банков

Об этом сообщают Наші Гроші со ссылкой на издание Der Standard.

По словам пресс-секретаря венской прокуратуры, у них есть подозрение в отношении действующего и бывшего председателя Meinl Bank относительно отмывания средств, поступавших из украинских банков. По этому факту проводится расследование.

Видео дня

В прошлом году Национальное антикоррупционное бюро возбудило уголовные производства по заявлению “Центра противодействия коррупции” о выводе минимум 12 млрд грн из ряда украинских банков.

Украинский банк, получив разрешение Нацбанка, открывал корреспондентский счет в иностранном банке, где размещал значительную сумму средств.

Этот иностранный банк, в свою очередь, предоставлял кредит иностранной компании, связанной с руководством или собственником украинского банка, для финансирования работ в Украине.

Известно, что такую схему использовали банки Таврика, Киевская Русь, Пивденкокомбанк, Городской коммерческий банк, Автокразбанк, Энергобанк, ВиБиЕй Банк, а также, по данным Forbes, Дельта Банк.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Показать ещё новости
Радіо НВ
X