Прокуратура Австрии расследует отмывание 12 миллиардов гривен из украинских банков

0 комментировать
Прокуратура Австрии расследует отмывание 12 миллиардов гривен из украинских банков
Прокуратура Вены расследует причастность Meinl Bank до вывода средств из украинских банков

Об этом сообщают Наші Гроші со ссылкой на издание Der Standard.

По словам пресс-секретаря венской прокуратуры, у них есть подозрение в отношении действующего и бывшего председателя Meinl Bank относительно отмывания средств, поступавших из украинских банков. По этому факту проводится расследование.

В прошлом году Национальное антикоррупционное бюро возбудило уголовные производства по заявлению “Центра противодействия коррупции” о выводе минимум 12 млрд грн из ряда украинских банков.

Украинский банк, получив разрешение Нацбанка, открывал корреспондентский счет в иностранном банке, где размещал значительную сумму средств.

Этот иностранный банк, в свою очередь, предоставлял кредит иностранной компании, связанной с руководством или собственником украинского банка, для финансирования работ в Украине.

Известно, что такую схему использовали банки Таврика, Киевская Русь, Пивденкокомбанк, Городской коммерческий банк, Автокразбанк, Энергобанк, ВиБиЕй Банк, а также, по данным Forbes, Дельта Банк.

Лекции Нового Времени возвращаются!

Мы собрали известных экономистов и бизнесменов, влиятельных историков и мыслителей, и задали им один вопрос: «Что ждёт страну?»

Посмотреть расписание
Ukraine-2020

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Показать больше комментариев

Последние новости

ТОП-3 блога

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Экономика ТОП-10

опрос

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: