Венедиктова заявила о ликвидации одного из крупнейших конвертцентров в Украине

17 декабря 2020, 10:14

Львовская областная прокуратура и областное управление СБУ пресекли деятельность одного из крупнейших конвертцентров в Украине с годовым оборотом более 20 млрд грн, написала в Facebook генпрокурор Ирина Венедиктова.

В него входило более 70 фиктивных предприятий, зарегистрированных в нескольких областях Украины, сообщила она.

«Только в течение 2020 года путем подделки документов и их использования, а также за счет так называемых „скруток“ НДС они проконвертировали денежные средства в сумме около 20 млрд гривен. Противоправную деятельность конвертационного центра правоохранители Львовщины документировали с сентября. В ходе проведения 31 обыска на территории нескольких областей обнаружено и изъято наличных денег на сумму около 60 млн грн, в том числе почти 1 млн долларов США, фунты стерлингов, шекели и другую валюту. Кроме этого, бухгалтерские документы предприятий, печати, компьютерную технику, мобильные телефоны и другое имущество», — рассказала Венедиктова.

Видео дня

На причастность к схеме по уклонению от уплаты налогов проверяются бывшие сотрудники налоговой службы, добавила генпрокурор.

Показать ещё новости
Радіо NV
X