НБУ упростил обмен информацией между банками и Госфинмониторингом

Соответствующие изменения опубликованы в постановлении Правления НБУ № 373 от 18 августа 2016 года “Об утверждении нормативно-правового акта Национального банка Украины по вопросам формирования файлов информационного обмена”.

Отныне действует новая инструкция по формированию файлов информационного обмена между Госфинмониторингом и банками. В ней предусмотрена упрощенная процедура формирования 15 значного кода вида финансовой операции. Таким образом, банки получили возможность осуществлять кодирование вида финансовой операции в автоматическом режиме во время формирования файла-сообщения.

Из нововведений также требование относительно единого формата выписок по счету клиента и по счету клиента с использованием платежной карты.

Напомним, ранее НБУ изменил правила проверки банками информации о финоперациях