НБУ может увеличить лимит по операциям, которые подлежат финмониторингу - видео

5 января 2017, 13:35
Национальный банк Украины рассматривает возможность увеличения лимита по подпадают под финансовый мониторинг операций с 150 до 250 тыс. гривен

Об этом в эфире hromadske.tv сообщил заместитель директора департамента стратегии и реформирования НБУ Руслан Кравец.

Сейчас под контроль финансового мониторинга подпадают только сделки, превышающие 150 тыс. гривен, то есть втрое больше максимальной суммы расчета наличными.

Видео дня

"До 2014 году абсолютно все банковские операции выше 80 тыс. гривен подлежали обязательному финансовому мониторингу, а значит банк как агент требовал абсолютно все документы по средствам (их происхождение, целевое использование и т.д.). На сегодняшний день этот лимит составляет 150 тыс . гривен, и он не уменьшается, а более того, рассматривается инициатива по увеличению этого лимита. Предлагается лимит в 250 тыс. гривен ", - отметил Руслан Кравец.

Он добавил, что любые транзакции является банковской тайной, которая охраняется законом.

Ранее сообщалось, что Нацбанк готовится полностью изменить валютное законодательство



Показать ещё новости
Радіо НВ
X