НБУ может увеличить лимит по операциям, которые подлежат финмониторингу - видео

5 января 2017, 13:35
492
Цей матеріал також доступний українською

В Нацбанк могут пересмотреть лимит на операции, которые подлежат проверке

Национальный банк Украины рассматривает возможность увеличения лимита по подпадают под финансовый мониторинг операций с 150 до 250 тыс. гривен

Об этом в эфире hromadske.tv сообщил заместитель директора департамента стратегии и реформирования НБУ Руслан Кравец.

Сейчас под контроль финансового мониторинга подпадают только сделки, превышающие 150 тыс. гривен, то есть втрое больше максимальной суммы расчета наличными.

"До 2014 году абсолютно все банковские операции выше 80 тыс. гривен подлежали обязательному финансовому мониторингу, а значит банк как агент требовал абсолютно все документы по средствам (их происхождение, целевое использование и т.д.). На сегодняшний день этот лимит составляет 150 тыс . гривен, и он не уменьшается, а более того, рассматривается инициатива по увеличению этого лимита. Предлагается лимит в 250 тыс. гривен ", - отметил Руслан Кравец.

Он добавил, что любые транзакции является банковской тайной, которая охраняется законом.

Ранее сообщалось, что Нацбанк готовится полностью изменить валютное законодательство



Выбор редакции

Карточки

Сегодня, 09:17

article_img
Я хочу проголосовать на выборах, но буду не в Украине. Что мне делать?
Политика

Сегодня, 16:31

article_img
Победа популизма в Украине приведет Путина к вам на кухню – французский философ
Food&Drink

Сегодня, 17:04

article_img
Сундук гастрономических сокровищ. Украинский ресторанный бизнес идет в рост

Главное

Геополитика

Сегодня, 01:44

article_img
Трамп назвал кандидата в постпреды ООН
Страны

Сегодня, 18:42

article_img
В парламент Великобритании внесут предложение о повторном референдуме по Brexit
Food&Drink

Сегодня, 19:14

article_img
Морепродукты и национальная кухня. Главные тренды украинского ресторанного рынка