НБУ объяснил, зачем хочет знать все о клиентах банков

25 февраля 2016, 19:42
1231
Цей матеріал також доступний українською
НБУ объяснил, зачем хочет знать все о клиентах банков - фото

НБУ объяснил, зачем банки проводят идентификацию клиентов

Нацбанк потребовал от банков - провести идентификацию своих клиентов в ближайшее время

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба регулятора.

По данным НБУ, в последнее время граждане начали получать письма от банков о прохождении идентификации.

Например, банки просили в течение определенного времени обратиться с паспортом (или другим документом, удостоверяющим личность) в отделение банка для проведения дополнительного уточнения информации относительно идентификации", - говорится в сообщении.

Регулятор отметил, что еще осенью 2014 года был принят закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". Банки должны провести идентификацию своих клиентов до конца 2015.

"Он требует от банков регулярной идентификации клиентов. Это международная практика - банки должны знать своих клиентов, как физических, так и юридических лиц. В первую очередь, это помогает в борьбе со схемными операциями и отмыванием денежных средств", - пояснили в НБУ.

Кроме того, регулятор уточнил, что Национальный банк просит банки провести именно идентификацию клиентов и не требует блокировки карт физических лиц.

Напомним, ранее Нацбанк принял постановление №100, которым ввел механизм ролловера - предоставление банку кредита для выполнения ранее взятых обязательств. Новый механизм можно будет применить для уплаты кредитов рефинансирование и овернайт, залогами которых были гособлигации Украины и депозитные сертификаты НБУ.

Журнал НВ (№10)

Момент истины

Шесть главных претендентов на президентское кресло ответили НВ на семь вопросов — политических, мировоззренческих и личных

Читать журнал онлайн

ТОП 3

Экономика

21 мартa, 19:42

thumb img
С политической целью. Рева обвинил облгазы в "дорисовке" задолженности украинцев
7215
Экономика

Вчера, 06:44

thumb img
Венгрия договорилась с Россией о поставках газа в обход Украины
3849
Экономика

Вчера, 18:22

thumb img
Глава Газпрома в Москве в присутствии Бойко и Медведчука предложил поставлять в Украину дешевый газ
2213

Главное

Компании/Рынки

Сегодня, 09:00

thumb img
Тихая революция. Как электромобили завоевывают долю рынка
Футбол

Сегодня, 00:29

thumb img
Португалия - Украина. Видео лучших моментов матча
Экономика

Вчера, 18:22

thumb img
Глава Газпрома в Москве в присутствии Бойко и Медведчука предложил поставлять в Украину дешевый газ