Нацбанк за месяц оштрафовал сразу шесть банков
1 сентября 2016, 19:00
Национальный банк Украины в августе провел очередную проверку 9 банков, выписал шесть письменных предупреждений и шесть штрафов
Об этом сообщается на сайте регулятора.
НБУ зафиксировал нарушение отдельных требований по идентификации клиентов и неполное выявление банками финопераций, подлежащих финмониторингу.
Видео дня
Кроме того, банковские работники не проверяли и не проявляли принадлежности отдельных клиентов к категории публичных деятелей при осуществлении идентификации, верификации и в процессе их обслуживания. Это нарушение украинского законодательства.
Напомним, на днях НБУ принял решение отозвать лицензию и ликвидировать ПАО КСГ Банк
