Налоговики ликвидировали крупный конвертационный центр с оборотом в четверть миллиарда гривень

23 мая 2018, 11:15
476
Цей матеріал також доступний українською
Налоговики ликвидировали крупный конвертационный центр с оборотом в четверть миллиарда гривень - фото

Фото: ГФС

За "услуги" по конвертации в налиность нужно было платить 12%

Сотрудники Государственной фискальной службы (ГФС) ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 250 млн грн в Днепре.

Об этом сообщили в ГФС.

По данным службы, группа лиц незаконно предоставляла предприятиям реального сектора экономики услуги по уклонению от уплаты налогов путем оформления бестоварных операций и незаконного перевода денежных средств из безналичной формы в наличные.

Для функционирования преступной схемы фигуранты создали и зарегистрировали на подставных лиц без цели осуществления предпринимательской деятельности 13 субъектов хозяйствования.

На их расчетные счета компании реально действующего сектора экономики, которые занимаются оптовой торговлей и продают товары за наличные, без отражения в бухгалтерском и налоговом учете, перечисляли безналичные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности (работы, услуги).

В дальнейшем средства снимались наличными и возвращались заказчикам за исключением 12%, которые служили вознаграждением за услугу конвертации. В течение 2017-2018 годов было проконвертировано более 250 млн грн.

В результате обысков изъяты печати и оттиски печатей подконтрольных компаний, компьютерную технику, черновые записи и бухгалтерские документы клиентов конвертцентра. Следственные действия продолжаются.

Журнал НВ (№10)

Момент истины

Шесть главных претендентов на президентское кресло ответили НВ на семь вопросов — политических, мировоззренческих и личных

Читать журнал онлайн

ТОП 3

Экономика

23 мартa, 09:30

thumb img
Деньги недели: зарплата Коболева, бизнес Зеленского, дешевый газ от Медведчука
1233
Политика

23 мартa, 12:00

thumb img
Порошенко прогнозирует возможность не повышать цену на газ
761

Главное

Политика

Вчера, 23:08

thumb img
Порошенко обошел Тимошенко, рейтинг Зеленского - более 30%
Политика

Вчера, 19:48

thumb img
Тимошенко и Коломойский ведут согласованную кампанию против президента – штаб Порошенко
Политика

Вчера, 22:43

thumb img
Зеленский назвал стоимость своей предвыборной кампании