«Вывел в офшоры 5% ВВП Украины». Что чиновникам Кипра известно о получивших гражданство Коломойском, Боголюбове и Гайдуке

7 сентября 2020, 15:35

Украинские олигархи и члены их семей, получившие гражданство Кипра в обмен на инвестиции, попали в эпицентр политического скандала.

Кипрская газета Politis опубликовала список из 34 человек, которые получили гражданство Кипра в 2008—2012 годах в обмен на инвестиции и при этом «входили в зону высокого риска».

Видео дня

Речь идет о лицах с «подозрительной натурализацией», которые являлись «политически значимыми лицами», либо «были обвинены, заключены под стражу, осуждены, либо входили в правление компаний, на которые были наложены санкции или административные штрафы».

По данным издания, засекреченный список президент Кипра Никос Анастасиадис отправил партийным лидерам страны. Politis получила доступ к документу и решила его обнародовать после того, как представитель правительства заявил, что гриф «секретно» с документа был снят.

Издание опубликовало список с примечаниями относительно каждого фигуранта. По данным газеты, справки относительно каждого из них были подготовлены должностными лицами правительства страны и «представляют интерес».

НВ Бизнес публикует резюме на Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, Константина Григоришина, Виталия Гайдука (с супругой Еленой) и Михаила Кипермана, приведенные в издании Politis.

Дисклеймер: часть данных о собственности указанных лиц может относиться к периоду получения ими гражданства Кипра и не являться актуальной на данный момент.

Отметим, что в конце августа расследователи Al Jazeera получили доступ к конфиденциальным документам, в которых содержится информация о продаже Кипром своих паспортов ряду лиц, которые несут серьезную угрозу безопасности ЕС. Среди них были и украинцы.

Игорь Коломойский получил гражданство Кипра 6 марта 2010 года. Издание утверждает, что Коломойский является:

— совладельцем банковско-промышленного консорциума группы Приват;

— собственником — ПАО КЖРК (Кривбасзалізрудком);

— акционером (49,80%) Fransiano Investments Ltd;

— косвенным акционером JKX Oil & Gas;

— акционером (59,1%) Eclairs Group Ltd;

— членом совета директоров Central European Media Enterprises Ltd (CETV);

— соучредителем и членом совета директоров Sentosa Ltd;

— совладельцем Никопольского завода ферросплавов

Среди причин, по которым Коломойский попал в список, Politis указывает:

— в 2006 году Коломойского обвинили в серии рейдерских захватов с применением силы и грабительских методов. В 2008 году суд США постановил, что его показания по ряду судебных дел, как совладельца группы Приват, недостоверны. С 2013 года дела против Коломойского слушаются в суде Лондона;

— в сентябре 2014 года активы Коломойского в Москве были конфискованы в рамках расследования, проводимого российскими властями. В РФ его обвинили в причастности к убийствам, использовании запрещенных средств и методов ведения войны, воспрепятствовании профессиональной деятельности журналистов и похищениям. Он отверг обвинения;

poster
Дайджест главных новостей
Бесплатная email-рассылка только лучших материалов от редакторов НВ
Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

— в августе 2015 года Коломойскому выдвинули подозрение в неправомерном использовании 19 млрд грн рефинансирования НБУ. Он отверг обвинения;

— в декабре 2017 года активы Коломойского по всему миру были заморожены после постановления Верховного суда Соединенного Королевства о предполагаемом хищении средств ПриватБанка ($2,5 млрд);

— в феврале 2019 года Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество компаний, связанных с Коломойским. Решение обжалуется.

В списке присутствуют супруга и дочь Игоря Коломойского.

Геннадий Боголюбов получил гражданство Кипра в один день с Коломойским — 6 марта 2010 года.

О нем сказано, что Боголюбов является:

— основателем культурно-делового центра Менора;

— акционером компании JKX Oil & Gas;

— акционером Eclairs Group Ltd;

— основателем международной сети новостей Jewish News One;

— владельцем компаний Palmary Enterprises Ltd и Fayver Properties Inc (Белиз);

— президентом Международного благотворительного фонда Боголюбова.

Среди деловых партнеров Боголюбова издание перечисляет Сергея Тигипко, Алексея Мартынова и Вадима Рабиновича.

Среди причин, по которым Боголюбов попал в список, Politis указывает:

— в декабре 2017 года его активы по всему миру были заморожены после постановления Верховного суда Соединенного Королевства о предполагаемом хищении средств ПриватБанка ($2,5 млрд);

— в ноябре 2018 года Боголюбов попал под российские санкции;

— в 2016 году Боголюбова обвинили вместе с другими руководителями ПриватБанка в коррупции, хищениях и взяточничестве.

«Против него подан крупный иск на 5,5 млрд евро от Приват Банка из-за присвоения средств при помощи банковских учреждений на Кипре, — пишет издание. — В частности, в обвинениях говорится, что через кипрскую „дочку“ им удалось присвоить сумму, равную 5% ВВП Украины». Также в отмывании средств Боголюбова обвинило Министерство юстиции США, его имя было обнаружено в отчетах неправительственной организации OCCRP о попытках отмыть крупные суммы денег в США.

Константин Григоришин получил гражданство Кипра 1 апреля 2011 года, на тот момент он был гражданином РФ, а гражданство Украины получил в мае 2016 года.

О бизнес-активах Григоришина сказано:

— косвенный акционер (15,34%) компании Турбоатом;

— владелец Energy Standard Group SA, Svarog Asset Management, Запорожтрансформатор;

— мажоритарный акционер ПАО Сумское НПО;

— бенефициар ООО РИК Созидание (российская компания).

Среди причин, по которым Григоришин попал в список, Politis указывает:

— 12 октября 2002 года Григоришин был арестован украинскими властями, ему был запрещен въезд в страну за незаконное хранение оружия;

— в 2008 году СБУ запретила Григоришину въезд в Украину из-за его участия в рейдерских атаках на компанию Турбоатом;

— в 2009 году российские власти объявили Григоришина в международный розыск из-за уклонения от уплаты налогов;

— в апреле 2016 года в РФ он объявлен в розыск по подозрению в уклонении от уплаты налогов (674,93 млн руб. в 2009—2010 годах). Его имущество конфисковано по постановлению Басманного райсуда Москвы, сам Григоришин заочно арестован;

— в ноябре 2018 года Григоришин подпал под российские санкции.

Виталий Гайдук получил гражданство Кипра 31 января 2014 года. Издание описывает его, прежде всего, как политика: вице-премьера, секретаря СНБО и консультанта премьер-министра. Из бизнес-активов Гайдука упомянут только онлайн-ретейлер All.Biz.

В то же время его супруга Елена (гражданка Кипра с 14 декабря 2011 года) указана как:

— бенефициар компании Avonwick Holdings Limited;

— акционер компании Namakwa Diamonds;

— член набсовета компании Донецкий будпроект;

— мажоритарный акционер компании Vizavi Invest.

Михаил Киперман получил гражданство 1 марта 2013 года. Он указан как бывший член набсовета Укрнафты (в 2003—2017 годах) и член совета директоров компании Nordwind Trade SA. В списке присутствует также его супруга Алена Гайваненко.

Показать ещё новости
Радіо НВ
X