Гонтарева назвала банк с самым вопиющим случаем "правового беспредела"

26 января 2017, 10:08
3946
Цей матеріал також доступний українською
Гонтарева назвала банк с самым вопиющим случаем "правового беспредела"  - фото
"У нас сейчас банки-"зомби" возвращаются. Это яркие примеры правового беспредела. Например, вопиющий случай – с банком Велес", заявила глава НБУ Валерия Гонтарева в интервью журналу Новое время

По её словам, это учреждение никогда не занималось банковской деятельностью, а только отмыванием денег.

Представители регулятора пришли в этот банк после того, как валютный контроль НБУ затормозил попытку вывести $460 млн в офшоры.

"Сам банк маленький, незначительный. Мы выехали туда с проверкой. И от того, что мы там увидели, волосы вставали дыбом", – рассказала Гонтарева.

Все счета были оформлены на подставных лиц без определенного места жительства, на бомжей или вообще на фиктивные паспорта. Поддельные решения судов.

"Мы запрашиваем доступ к серверу, а они отвечают, что сервер изъят на основании решения суда. Мы смотрим на решение суда, а такого суда никогда не было. Поддельные договоры, поддельные подписи. Сложней ситуации еще не было", – вспоминает глава НБУ.

После вывода банка с рынка вышла статья заместителя главы правления НБУ Екатерины Рожковой под названием "Куда уехал банк". В ней рассказывалось о том, что в тот день, когда банк вывели с рынка, представителям Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) даже некуда было зайти. Все документы учреждения и серверы исчезли всего за одну ночь. И на утро банка уже не было.

Тем не менее Велес, по словам главы Нацбанка, выигрывает в судах и требует вернуть себе лицензию.

"Кому? Куда вернуть? А на нас заводят уголовные дела по вопросу невыполнения решения суда. Типичная история", - сказала Гонтарева.

Напомним, что к настоящему моменту НБУ вывел с рынка уже 86 банков. В отношении бывших собственников и руководителей возбуждены уголовные дела. В то же время, ряд учреждений добивается в судах решений, которые обязывают регулятора вернуть им лицензию.

Глава НБУ ранее называла такие учреждения "банками зомби".

Прочитать интервью полностью вы можете в свежем номере журнала Новое время №3 от 27 января

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Выбор редакции

thumb img
Смена стратегии. Сеть Фуршет закроет каждый пятый магазин
Компании/Рынки

23 мая, 09:15

thumb img
К 2021 году мы хотим вывести компанию на оборот в миллиард долларов. Интервью с СЕО GlobalLogic
Компании/Рынки

24 мая, 20:06

thumb img
Что изменится в работе аэропорта Борисполь — 6 тезисов топ-менеджеров

Стань автором

Если Вы хотите публиковать свои колонки на НВ Бизнес, пишите по адресу:

kolonka@nv.ua