Гонтарева назвала банк с самым вопиющим случаем "правового беспредела"

2 комментировать
Гонтарева назвала банк с самым вопиющим случаем
"У нас сейчас банки-"зомби" возвращаются. Это яркие примеры правового беспредела. Например, вопиющий случай – с банком Велес", заявила глава НБУ Валерия Гонтарева в интервью журналу Новое время

По её словам, это учреждение никогда не занималось банковской деятельностью, а только отмыванием денег. 

Представители регулятора пришли в этот банк после того, как валютный контроль НБУ затормозил попытку вывести $460 млн в офшоры. 

"Сам банк маленький, незначительный. Мы выехали туда с проверкой. И от того, что мы там увидели, волосы вставали дыбом", – рассказала Гонтарева.  

Все счета были оформлены на подставных лиц без определенного места жительства, на бомжей или вообще на фиктивные паспорта. Поддельные решения судов. 

"Мы запрашиваем доступ к серверу, а они отвечают, что сервер изъят на основании решения суда. Мы смотрим на решение суда, а такого суда никогда не было. Поддельные договоры, поддельные подписи. Сложней ситуации еще не было", – вспоминает глава НБУ. 

После вывода банка с рынка вышла статья заместителя главы правления НБУ Екатерины Рожковой под названием "Куда уехал банк". В ней рассказывалось о том, что в тот день, когда банк вывели с рынка, представителям Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) даже некуда было зайти. Все документы учреждения и серверы исчезли всего за одну ночь. И на утро банка уже не было.

Тем не менее Велес, по словам главы Нацбанка, выигрывает в судах и требует вернуть себе лицензию.

"Кому? Куда вернуть? А на нас заводят уголовные дела по вопросу невыполнения решения суда. Типичная история", - сказала Гонтарева.

Напомним, что к настоящему моменту НБУ вывел с рынка уже 86 банков. В отношении бывших собственников и руководителей возбуждены уголовные дела. В то же время, ряд учреждений добивается в судах решений, которые обязывают регулятора вернуть им лицензию.

Глава НБУ ранее называла такие учреждения "банками зомби".

Прочитать интервью полностью вы можете в свежем номере журнала Новое время №3 от 27 января

Лекции Нового Времени возвращаются!

Мы собрали известных экономистов и бизнесменов, влиятельных историков и мыслителей, и задали им один вопрос: «Что ждёт страну?»

Посмотреть расписание
Ukraine-2020

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Показать больше комментариев

Последние новости

ТОП-3 блога

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Экономика ТОП-10

опрос

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: