Панамский архив 2.0. Коломойский и Фирташ стали фигурантами громкого международного расследования

21 сентября 2020, 14:01

Украинские олигархи Дмитрий Фирташ и Игорь Коломойский, а также политик Андрей Клюев оказались среди фигурантов международного антикоррупционного расследования FinCENFiles.

Вечером 20 сентября международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) начал публикацию огромного массива данных FinCEN — подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями.

Видео дня

Среди 20 первых фигурантов журналистского расследования FinCENFiles оказалось трое украинцев Дмитрий Фирташ, Андрей Клюев и Игорь Коломойский, передает Интерфакс-Украина.

«SARs (отчеты о подозрительной активности) отражают озабоченность специалистов по комплаенсу и не обязательно указывают на преступное поведение или другие правонарушения», — уточнили в ICIJ.

В консорциуме добавили, что указанные категории «коррупция» или «мошенничество» также не обязательно указывают на неправомерное поведение.

В разделе про Игоря Коломойского приведена информация о 34 банках, 13 SARs, 277 транзакциях на $308,6 млн в 2012—2017 годах.

В отношении Фирташа в материалах консорциума говорится о файлах 50 банков с 38 SARs и 756 транзакций на общую сумму $2,37 млрд в период с 2003-го по 2017 год.

В разделе про Клюева приведена информация о 65 банках, 5 SARs, 752 транзакциях на $244,9 млн в 2010—2015 годах.

Как уточняет агентство Слідство.Інфо, которое входит в ICIJ, изначально доступ к документам FinCEN получило американское издание BuzzFeed, которое уже поделилось ими с коллегами из консорциума.

В результате 400 журналистов из 88 стран мира почти полтора года исследовали и проверяли подозрительные транзакции на общую сумму $2 трлн.

«Среди операций, которые американское ведомство считает подозрительными, всплывают компании, связанные с Коломойским, Ахметовым, Клюевым и другими известными украинцами. Журналистские расследования в отношении них будут публиковаться в ближайшие дни и недели изданиями по всему миру», — отметила в первом материале о FinCEN files главный редактор Слідство.Інфо Анна Бабинец.

Напомним, что в воскресенье, 20 сентября BuzzfeedNews обнародовало результаты двухлетнего исследования банковских отчетов, включающих транзакции на 2 триллиона долларов. Утечка этих данных показала, что некоторые крупнейшие банки в мире вели бизнес с клиентами, которых они подозревали в коррупции, и позволяли преступникам перемещать «грязные» деньги по всему миру.

В ВВС заявили, что эта утечка данных сопоставима с «панамским» и «райским» досье. В данных FinCEN содержатся сведения о возможном отмывании денег и обходе санкций через крупнейшие банки мира в период по 2017 год.

Файлы FinCEN — это более 2500 документов, большинство из которых были именно такими отчетами о подозрительной деятельности, которые банки направляли властным структурам США в период с 2000 по 2017 год.

Редактор: Люба Балашова
Показать ещё новости
Радіо НВ
X