Об этом стало известно из постановления Киевского районного суда Харькова, передают Наші гроші.
Так, следствие установило, что с 2014 года на счета двух физических лиц-предпринимателей поступали значительные средства от ООО Хартех и ООО Технокомплектация якобы за продажу ими радиокомпонентов и авиационного оборудования.
Потом этот товар фирмы по договорам комиссии с Спецтехноекспортом и контрактами госпредприятия с представителями иностранных государств поставили за границу.
- Читайте также: Правоохранители разоблачили преступную схему легализации похищенных авто, действовавшей в 11 областях Украины
Одному предпринимателю за поставки товара заплатили 32 млн грн, а другому - 57 млн грн.
По данным полиции, Технокомплектация, Хартех и упомянутые два субъект предпринимательской деятельности не были производителями радиокомпонентов или авиационного оборудования.
При этом бывшая супруга физлица-предпринимателя, на счет которого поступило 32 млн грн, сообщила полиции, что он никогда предпринимательской деятельностью не занимался, официально не работал и злоупотреблял алкоголем.
Второй мужчина заявило, что в 2014 году и в 2016 году за вознаграждение от малознакомых людей подписал документы у нотариуса и в банке. Он заверил, что не знал, что является предпринимателем и директором контрагента Спецтехноекспорту - фирмы Технокомплектация.
Комментарии
Правила комментирования