Суд решил арестовать облигации крупного киевского ТРЦ почти на миллиард гривен

6 июля, 15:17
ТРЦ Lavina Mall в марте получил незначительные повреждения во время обстрелов агрессорами (Фото:Lavina Mall)

ТРЦ Lavina Mall в марте получил незначительные повреждения во время обстрелов агрессорами (Фото:Lavina Mall)

Суд решил арестовать облигации владельца ТРЦ Lavina Mall.

Голосеевский районный суд Киева принял решение арестовать облигации ООО ТРЦ Лавина — собственника торгово-развлекательного центра Lavina Mall на сумму в 961,7 млн грн, передает Интерфакс-Украина со ссылкой на постановление суда от 11 мая.

Видео дня

В постановлении суда, на которое ссылается агентство, говорится, что ряд компаний, которые осуществляют деятельность на фондовом рынке Украины, вступили в сговор с сотрудниками Национальной комиссии по ценным бумагам и организовали схему с использованием ценных бумаг для фальсификации запаса платежеспособности страховщиков.

«Установлено, что группа лиц содействовала выпуску беспроцентных облигаций и вывода с помощью облигаций денежных средств в виде выплаты дохода с целью минимизации налоговой нагрузки и вывода их в теневой (…) оборот и доведения (…) до убыточности ООО ТРЦ Лавина», — говорится в документе.

C 2018 организованная схема осуществлялась с целью увеличения расходов и сокращения налоговой нагрузки в виде уплаты процентов по облигациям по нерыночным ставкам. При этом за последние три года установлено снижение основных финпоказателей деятельности ТРЦ Лавина, а также получение убытка в 2020 году, отмечает суд.

В решении суда говориться, что ценные бумаги ТРЦ Лавина признаны вещественным доказательством в уголовном производстве, открытом по ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, что привело к тяжелым последствиям), ч.1 ст.220−2 (фальсификация финдокументов и скрытие неплатежеспособности), ч.2 ст. 209 (отмывание средств) УК Украины.

Суд отмечает, что по данным из открытых ресурсов, 100%-м владельцем ТРЦ Лавина выступает компания Иксория Бизнес Лимитед, чьим бенефициаром является гражданин РФ.

По итогам 2020 года ООО ТРЦ Лавина получило 210,8 млн грн чистого убытка против чистой прибыли в размере 125 млн грн в 2019 году.

Редактор: Люба Балашова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Показать ещё новости
Радіо НВ
X