Компании, связанные с бизнесменом Хмельницким, работали в Крыму несколько лет в обход санкций — расследование

17 декабря 2019, 11:37

Почти четыре года компании, связанные с бизнесменом Василием Хмельницким, нарушали санкции Евросоюза.

Об этом говорится в совместном расследовании Настоящего Времени и антикоррупционного проекта Муниципальный сканер Крымский архив.

Как выяснили журналисты, связанные с Хмельницким компании строили и владели до 2018 года жилым комплексом Жигулина Роща и ТРК Meganom. Это делали компании Столичная коммерческая группа и Крымская девелоперская компания, которые зарегистрировались в российском реестре после аннексии, а среди их прямых учредителей была кипрская компания Хмельницкого Ukrainian Property Development (UPD) Holdings Limited.

Видео дня

Василий Хмельницкий с состоянием $201 млн, занял 27-е место в рейтинге топ-100 самых богатых украинцев, который составляет журнал НВ совместно с инвесткомпанией Dragon Capital (владелец НВ).

Санкции ЕС запрещают открывать новый и развивать старый бизнес в отрасли строительства. В январе 2016 года Крымская девелоперская компания, владельцем которой на тот момент была кипрская компания Хмельницкого, увеличила свой уставный капитал почти в 100 раз — с 2,3 млн руб. до 200 млн руб.

В 2018 году кипрская Ukrainian Property Development (UPD) Holdings Limited полностью продала свои доли в крымских компаниях. Сейчас ими владеют россияне и несколько компаний из Кипра и Британских Виргинских островов, чьи собственники прятаны за цепочкой офшоров.

Сам Хмельницкий в запросе Настоящему Времени подтвердил, что его компании действительно контролировали и Жигулину рощу, и торговый комплекс Meganom до 2018 года.

Кипрские власти по существу на запрос Настоящего Времени о возможном нарушении санкций не ответили и посоветовали обратиться в компании напрямую.

Журналисты-расследователи также установили, что богатейший человек Украины Ринат Ахметов по-прежнему сохраняет контроль над туристическим бизнесом в Крыму в обход санкций ЕС (новость о крымском бизнесе Рината Ахметова добавлена заявлением группы компаний SCM 17.12 в 14:47).

Также сообщалось, что братья Андрей и Сергей Клюевы не только сохранили свой энергетический бизнес в Крыму после аннексии, но и продолжают там работать.

Россия аннексировала Крым в марте 2014 года. Международные организации признали аннексию Крыма незаконной и осудили действия России, страны Запада ввели против нее экономические санкции.

С 2014 года действуют санкции Европейского союза на открытие нового бизнеса и инвестиции в аннексированный Россией Крым.

Показать ещё новости
Радіо НВ
X