Бенефициаров Stolitsa Group подозревают в уклонении от уплаты налогов почти на 100 млн грн

18 ноября 2021, 14:29

Фискальная служба подозревает бенефициаров Stolitsa Group в уклонении от уплаты налогов почти на 100 млн грн. Дополнено. 10.01.2022. В компании информацию опровергают.

Следователи управления финансовых расследований Главного управления ГФС в Киеве расследуют уголовное производство по факту умышленного уклонения группой компаний Stolitsa Group от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Видео дня

Об этом пишут Наші Гроші со ссылкой на определение следователя судьи Днепровского районного суда Киева.

По данным досудебного расследования, группа предприятий Stolitsa Group внедрила и использует схему фактического вывода наличных средств и искусственного уменьшения налоговых обязательств (занижение налогооблагаемой базы) путем безосновательного отражения вывода прибыли за налоговую юрисдикцию Украины, пишут Наші Гроші.

По данным следствия ООО КУА Бизнес-Гарант в декларации за 2020 год неправомерно отнесло 760,08 млн грн к дивидендам кипрских компаний Си.Джи.Столица Групп Лимитед и Намбел Холдингс Лимитед.

В то же время компания не отнесла эту сумму к объекту налогообложения, что привело к тому, что в бюджет не поступило 98,81 млн грн по налогу на прибыль.

По данным следствия по этому делу, в группу компаний Stolitsa Group входят: ООО КУА Бизнес-Гарант, ООО Столица Групп, ООО Столица, ООО ИСК Столица, ООО Ситибудсервис. Генподрядчиками застроек выступают ООО Дипроинстрой и ООО Стандарт Констракшн.

Также сообщается, что указанные компании финансируют свое строительство за счет привлечения средств от физических лиц через соответствующие инвестиционные фонды, который входят в состав этих компаний. Это происходит путем заключения предварительных договоров купли-продажи объектов недвижимого имущества, преимущественно в наличной форме.

По данным следствия, часть средств действительно направляют на финансирование строительства, а часть — выводят в теневой оборот с целью уклонения от уплаты налогов, передают Наші Гроші. Речь, в том числе идет об оффшорных предприятиях.

Как пишет издание, по данным следствия к созданию преступной схемы причастны Лицо -1 и Лицо — 8, зарегистрированные по одному адресу. Следователи отмечают, что Лицо — 1 выступала бенефициарным владельцем группы компаний Stolitsa Group: ООО Столица Групп, ООО Столица, ООО ИСК, Столица, ООО Ситибудсервис.

Также сообщается, что Лицу-1 дважды вручали повестку о вызове на допрос в качестве свидетеля (через адвоката и через консьержа), однако повестка была проигнорирована.

Дополнено. 10.01.2022. В ООО Столица групп заявили, что в отношении компании проводилась налоговая проверка за период с 01.01.2018 по 30.09.2021, в ходе которой нарушения выявлены не были.

«Совсем недавно инспекторами Государственной налоговой службы была проведена документальная плановая выездная проверка ООО Столица Групп, (код 36175203) периода работы компании с 01.01.2018 по 30.09.2021. По результатам проверки никаких значительных нарушений установлено не было. Миллионного уклонения от уплаты налогов инспекторы не зафиксировали», — говорится в сообщении компании.

С 2015 года владельцем ООО КУА Бизнес-Гарант является кипрская компания Ориолус Инвестментс Лимитед, конечным владельцем которой сначала значился Майкл Андри, а с 2018 года — Александр Бородин и Геннадий Самошкин.

Stolitsa Group — один из крупнейших девелоперов столице. В рейтинге НВ по количеству построенных квартир за последние восемь лет компания занимает второе место в Киеве и области. Ее бенефициарные собственники — Марина Познякова, Туменас Раймондас, Агне Рузгиене и Иван Молчанов. Stolitsa Group входит в литовскую инвестиционную группу BT Invest, которую создали бывшие акционеры компании Сандора — Раймондас Туменас и ныне покойный Игорь Беззуб. Они инвестировали в создание сети супермаркетов Novus и строительство ТРЦ Retroville.

Редактор: Люба Балашова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Показать ещё новости
Радіо НВ
X