Ахметов по-прежнему сохраняет контроль над туристическим бизнесом в Крыму в обход санкций ЕС — расследование (дополнено)

17 декабря 2019, 14:57

Ринат Ахметов сохраняет контроль над детским лагерем Берег, санаторием Ай-Даниль и резиденцией Новый Кучук-Кой в Крыму в обход санкций Евросоюза.

(ДОПОЛНЕНО в 14:57 позицией группы SCM)

Об этом говорится в совместном расследовании Настоящего Времени и антикоррупционного проекта Муниципальный сканер Крымский архив.

Ринат Ахметов — бессменный лидер рейтинга топ-100 самых богатых украинцев, который составляет журнал НВ совместно с инвесткомпанией Dragon Capital (владелец НВ). Его состояние оценивается в $9,63 млрд.

Видео дня

Санаторий Ай-Даниль контролирует бывший менеджер мариупольского завода им. Ильича (который принадлежит Ахметову). Это предприятие сферы отдыха регулярно заключает государственные контракты с компаниями, которые находятся под персональными санкциями ЕС (например, с «дочками» российской Транснефти, которая с 2014 года находится под санкциями ЕС и США), говорится в расследовании. Сам санаторий зарегистрировали в российском реестре через лондонскую компанию в октябре 2014 года — через несколько месяцев после введения санкций.

Резиденция Новый Кучук-Кой после аннексии стала принадлежать только зарегистрировавшейся ООО Старвиста Крым — ее конечным бенефициаром через несколько кипрских компаний также является Ринат Ахметов. Из-за того, что владельцы построили на территории резиденции бассейн и дом, что запрещено из-за охраняемого статуса земель, российская администрация в Крыму завела на компанию дело.

Также, обнаружили журналисты, Ахметов по-прежнему контролирует второй по размеру после Артека детский лагерь Берег. ООО ДОЛ Берег зарегистрировалось в российском реестре в 2015 году, а принадлежит через несколько кипрских и украинскую компании также Ахметову. С 2016 года ООО ДОЛ Берег заключило пять госконтрактов с подконтрольными России структурами — министерством образования Крыма и управлением молодежи Симферополя. Общая сумма контрактов — почти 120 млн российских рублей, то есть $1,8 млн по нынешнему курсу.

Как свидетельствуют данные выписки из Единого государственого реестра юридических лиц РФ, учредителями ООО ДОЛ Берег являются «иностранные юридические лица»: И.ЭС.ПИ.ВИ.Лимитед и ООО Эста Холдинг.

Кипрские власти по существу на запрос Настоящего Времени о возможном нарушении санкций не ответили и посоветовали обратиться в компании напрямую. В холдинге Ахметова SCM настаивают, что бизнесмен не имеет отношения к этим объектам, потому что их «национализировала Россия». Но информация в документах это не подтверждает. В детском лагере Берег Настоящему Времени подтвердили, что Ахметов не переставал сохранять контроль над компанией и никакой «временной администрации» в эту бизнес-структуру российские власти аннексированного Крыма не назначали.

Журналисты-расследователи также узнали, что компания-производитель алкоголя Алеф-Виналь днепровского бизнесмена Вадима Ермолаева использует свои мощности в оккупированном РФ Крыму.

Также сообщалось, что братья Андрей и Сергей Клюевы не только сохранили свой энергетический бизнес в Крыму после аннексии, но и продолжают там работать в обход санкций Евросоюза.

Россия аннексировала Крым в марте 2014 года. Международные организации признали аннексию Крыма незаконной и осудили действия России, страны Запада ввели против нее экономические санкции.

С 2014 года действуют санкции Европейского союза на открытие нового бизнеса и инвестиции в аннексированный Россией Крым.

Дополнено в 14:47. После публикации, Группа компаний SCM бизнесмена Рината Ахметова, опубликовала заявление, в котором опровергает контроль над активами акционера, расположенными в аннексированном Крыму. Заявление холдинга относительно публикации данных расследования, проведенного телеканалом Настоящее Время и антикоррупционным проектом Муниципальный сканер Крымский архив, опубликовано на корпоративном сайте.

В холдинге отметили, что после аннексии Крыма активы SCM были «национализированы» местной властью.

«В части объектов недвижимости группы в Крыму: на каждый из них были введены так называемые „временные администрации“, в том числе — в Новый Кучук-Кой (03.03.2017) и в ДОЛ Берег (03.03.2017)», — сказано в сообщении.

«Отдельно мы подчеркиваем, что с момента введения так называемой „временной администрации“ в ДОЛ Берег (03.03.2017) компания полностью потеряла контроль над активом. ЭСТА Холдинг не управляет активом, не контролирует его и не имеет никакого отношения к его текущей деятельности. Актив также не учитывается в финансовой отчетности ЭСТА Холдинг по МСФО», — также заявили в холдинге.

(Авторы расследования ссылаются на данные российского реестра и слова директора ДОЛ Берег Сергея Рогаченко, который отрицает ввод временной администрации)

В SCM настаивают, что пансионат Ай-Даниль не входил до аннексии полуострова в состав бизнесов SCM и не входит в SCM сейчас.

«В настоящий момент SCM не контролирует и не управляет ни одним из активов, принадлежавших компании до аннексии Крыма», — резюмировали в холдинге Ахметова.

«SCM продолжает принимать все меры для защиты своего права собственности в международных судебных и арбитражных органах», — добавили в SCM.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

poster
Картина деловой недели

Еженедельная рассылка главных новостей бизнеса и финансов

Рассылка отправляется по субботам

Показать ещё новости
Радіо НВ
X