«В июле-августе 2013 года бывшие акционеры Брокбизнесбанка продали часть своих акций компаниям Муйне, Айнам, Аминами, Анкона-Торг, Амадина, Хиган, Алконост, Ультрастаринвест, Восточно-европейской топливно-энергетической компании, которые были подконтрольны ЛИЦУ3», — сказано в постановлении Печерского районного суда.
Реализация акций была осуществления путем незаконного вывода средств на общую сумму более 2 млрд грн с АО Брокбизнесбанк путем выдачи фиктивных кредитов ряду подконтрольных ЛИЦУ3 предприятиям, дальнейшего перечисления ими средств компаниям Муйне, Айнам, Аминами, Анкона-Торг, Амадина, Хиган, Алконост, Ультрастаринвест, Восточно-европейской топливно-энергетической компании и последующего приобретения указанными обществами акций АО Брокбизнесбанк фактически за счет средств банка у ЛИЦО6 и ЛИЦО7.
Следователи также указывают, что, несмотря на коллегиальность правления и наблюдательного совета банка, руководство деятельностью банка осуществлял Курченко и другие участники. Эти лица в период с июля 2013 года по февраль 2014 года совершили ряд тяжких и особо тяжких преступлений,
Преступная деятельность указанных лиц, в том числе в части вывода средств, привела к тому, что Брокбизнесбанк признали неплатежеспособным, а впоследствии ликвидировали.
«При этом установлено, что указанные денежные средства были незаконно выведены из банка путем осуществления ряда перечислений на счета подконтрольных предприятий», — говорится в постановлении суда.
Напомним, в январе 2016 года Печерский райсуд Киева накладывал арест на акции Брокбизнесбанка, принадлежащих указанным структурам. В то же время заместитель председателя наблюдательного совета Ветеко Борис Тимонькин в 2013 году отмечал, что эта холдинговая структура С. Курченко приобрела не 80% акций Брокбизнесбанка.