Телеком / IT / Медиа

22 ноября 2022, 12:00

Двух граждан Эстонии арестовали за мошенничество с криптовалютой на $575 млн

Двое граждан Эстонии арестованы по подозрению в мошенничестве с криптовалютами более чем на пол миллиарда долларов.

Двое граждан Эстонии были арестованы по обвинению в причастности к мошенничеству с криптовалютой на сумму $575 млн и сговору с отмыванием денег.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на сообщение Минюста США.

Граждане Эстонии Сергей Потапенко и Иван Турыгин предположительно обманули сотни тысяч жертв с помощью многогранной схемы, в которой они побудили их заключить мошеннические договоры аренды оборудования со службой майнинга криптовалют под названием HashFlare.

В Минюсте США также отметили, что подозреваемые заставили жертв инвестировать в банк виртуальной валюты под названием Polybius Bank. Однако Polybius BankPolybius Bank на самом деле не был банком и никогда не выплачивал обещанные дивиденды.

По данным ведомства, потерпевшие заплатили компаниям Потапенко и Турыгина более $575 млн, после чего они оба использовали подставные компании для отмывания доходов от мошенничества и покупки недвижимости и роскошных автомобилей.

«Размер и размах предполагаемой схемы поистине поразительны», — отметили представители Минюста США.

Отмечается, что власти США и Эстонии работают над арестом и ограничением этих активов и получением прибыли от этих преступлений.

Ранее сообщалось, что криптовалютная биржа FTX должна более $3,1 млрд своим крупнейшим кредиторам.

Редактор: Люба Балашова

Другие новости

Все новости