Более чем на $3,5 млрд. Багамские острова арестовали активы криптобиржи FTX

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Комиссии по ценным бумагам Багамских островов, регулятор сделал это из-за рисков «неизбежного исчезновения» этих средств на фоне угрозы совершения кибератак на криптовалютную биржу.

Отмечается, что о рисках багамским властям сообщил сам Бенкман-Фрид.

Через несколько часов после того, как FTX объявила о банкротстве, из криптобиржи были похищены токены на сумму около $372 млн. По данным исследовательской компании Nansen, FTX зафиксировала отток токенов на сумму почти $700 млн в течение 24 часов.

Комиссия по ценным бумагам Багамских островов заявила, что цифровые активы находятся под ее «исключительным контролем» на временной основе, пока Верховный суд страны не позволит регулятору вернуть их клиентам и владеющим ими кредиторам или ликвидаторам.

В настоящее время Власти Багамских островов тщательно проверяют сеть отношений между обанкротившейся FTX, которая зарегистрирована на местном уровне как FTX Digital Markets Ltd, и ее торговой компанией Alameda Research.

Минюст США начал уголовное производство по похищенным активам, которое является отдельным от дела о мошенничестве против Бенкмана-Фрида .

В начале ноября этого года на Coindesk вышел материал, показывающий непростую связь между двумя проектами СЕО FTX Сема Бакмана-Фрида — FTX и трейдинговой компанией Alameda Research. Более 40% из $14 млрд в Alameda Research — это криптовалюта FTT, принадлежащая FTX.

Опасность такой схемы в том, что в случае мощного сброса FTT цена криптовалюты начнет резко падать, что может привести к проблемам Alameda и FTX.

В целом FTX задолжала почти $3,1 млрд своим крупнейшим кредиторам.

С сооснователем биржи Гэри Ванг и экс-председателем Alameda Research Кэролайн Эллисон признали свою вину в уголовных обвинениях в крахе FTX и сотрудничают со следователями. Основатель FTX Сэм Бенкмен-Фрид был освобожден под рекордный залог в размере $250 миллионов.