Страховики звітуватимуть про ділові контакти з особами із санкційного списку РНБО

коментувати
Страхові посередники та фінансові установи до березня повинні надати інформацію про наявність їх кінцевих бенефіціарів
Фото: teamwinston.com

Страхові посередники та фінансові установи до березня повинні надати інформацію про наявність їх кінцевих бенефіціарів

Українські страховики зобов'язані до 6 березня подати до Нацкомфінпослуг дані про наявність ділових контактів з особами, які потрапили в санкційний список – передає Інтерфакс-Україна.

Як заявили в регуляторі, фінансові установи та страхові посередники до березня повинні надати інформацію про наявність їх кінцевих бенефіціарів серед фізичних та юридичних осіб з санкційного списку РНБО.

Разом з тим, банки зобов'язані подавати відомості про спроби проведення фінансових операцій зазначених осіб. А також відмовитися від вже встановлених ділових контактів.

Крім того, банкам «пригрозили» і в НБУ. Якщо фінустанови не розкриють своїх власників до квітня – Нацбанк визнає їх неплатоспроможними. Згідно із заявою Валерії Гонтарєвої більше 98% українських банків вже відзвітувались.

 

Коментарі

1000

Правила коментування
Показати більше коментарів

НЕ ПРОПУСТІТЬ

ТОП-3 блога

Читайте на НВ style

Компанії/Ринки ТОП-10

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: