Нацбанк звинувачує клієнтів 41 банку в проведенні підозрілих операцій

коментувати
НБУ передав інформацію про проведення фіноперацій з готівкою в значних обсягах, а також операцій з переказу коштів за кордон
Фото: архів НБУ

НБУ передав інформацію про проведення фіноперацій з готівкою в значних обсягах, а також операцій з переказу коштів за кордон

Національний банк України (НБУ) направив в правоохоронні органи 24 листа з інформацією про вчинення або намір клієнтів 41 банку провести підозрілі фінансові операції.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

У липні була направлена інформація по клієнтам 11 банків.

Інформація, яку передав Нацбанк, стосується проведення фінансових операцій з готівкою в значних обсягах, а також операцій з переказу грошей за кордон. Це на думку НБУ, може свідчити про виведення капіталу з країни.

"Запровадження Нацбанком процедури аналізу фінансових операцій банківських установ та посилення банками практики KYC (знай свого клієнта) дає позитивний результат. Проводити схемні операції стало набагато важче, і зловмисники тепер намагаються використовувати більш складні і розгалужені схеми", – повідомив директор департаменту фінансового моніторингу Ігор Береза.

Зазначений департамент передає дані в спеціальні органи по боротьбі з організованою злочинністю.

У НБУ відзначають, що в цьому році банкам вдалося підвищити ефективність протидії схемним валютним операціям.

Коментарі

1000

Правила коментування
Показати більше коментарів

НЕ ПРОПУСТІТЬ

ТОП-3 блога

Читайте на НВ style

Компанії/Ринки ТОП-10

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: