"Дочку" ПриватБанку в Італії звинуватили у відмиванні грошей

коментувати
Банк Італії заборонив
Фото: zerohedge.com

Банк Італії заборонив "італійському Привату" проводять майже всі операції в країні

Банк Італії планує закрити італійську "дочку" латвійського ПриватБанку, 46% якого належить українському банку, через порушення законодавства, пов'язані з відмиванням грошей.

Про це повідомляє Delo.UA з посиланням на Reuters.

Фінустанові заборонять проводити будь-які операції в країні, крім видачі вкладів клієнтам або переказу коштів вкладників на рахунки інших банків.

Перевірка в італійському банку була з 16 березня по 6 квітня цього року.

Як заявили в ПриватБанку, адмінпроцедуру почали по відношенню до італійської "дочки" через передбачувані порушення правил ідентифікації клієнтів та банківського законодавства.

"Очікується, що процедура буде завершена протягом 90 днів з дати отримання повідомлення", – відзначили в прес-службі банку.

Також уточнюється, що банк вивчає всі висновки і рекомендації італійського центробанку щодо операцій своєї філії і проводять власний аналіз кожного питання, на який вказав Банк Італії.

Коментарі

1000

Правила коментування
Показати більше коментарів

НЕ ПРОПУСТІТЬ

ТОП-3 блога

Читайте на НВ style

Компанії/Ринки ТОП-10

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: