У Донецькій області викрито конвертцентр з оборотом понад 250 мільйонів гривень

коментувати
У Донецькій області викрито конвертцентр з оборотом понад 250 мільйонів гривень
Фото: Наталія Кравчук

Прокуратура припинила в Краматорську Донецької області конвертаційний центр з обігом понад 250 млн грн, який обслуговував Харківську, Дніпропетровську і частину Донецької області, повідомляє прес-служба обласної прокуратури.

"Встановлено, що протягом 2014-2015 рр. троє жителів Краматорська заснували близько 10 фіктивних фірм, які надавали послуги з переказу грошових коштів з безготівкової форми у готівкову", - йдеться в повідомленні.

Співробітники прокуратури і податкової інспекції провели дев'ять обшуків у тіньових офісах підприємств з ознаками фіктивності, квартирах за місцем проживання та в автотранспорті фігурантів справи.

Виявлено та вилучено 22 печатки фіктивних підприємств, реєстраційні документи, чекові книжки, записи проконвертованих коштів, кредитні картки, комп'ютерна техніка, електронні носії, а також грошові кошти на суму понад 1 млн грн.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) КК України. Досудове розслідування триває.

Раніше повідомлялося, що співробітники СБУ, прокуратури та податкової міліції в Донецькій області припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, через який зловмисники вивели в тіньовий обіг понад 1 млрд гривень

Коментарі

1000

Правила коментування
Показати більше коментарів

НЕ ПРОПУСТІТЬ

ТОП-3 блога

Читайте на НВ style

Фінанси ТОП-10

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: