Суд заарештував екс-голову правління CityCommerce Bank

0 коментувати
Суд заочно заарештував екс-голову правління CityCommerce Bank Грабовецького
Фото: bigmir.net

Суд заочно заарештував екс-голову правління CityCommerce Bank Грабовецького

Печерський районний суд Києва заочно заарештував колишнього голову правління CityCommerce Bank Дмитра Грабовецького

Про це свідчать матеріали суду, передають Українські новини.

Національна поліція проводить розслідування щодо посадових осіб CityCommerce Bank. Встановлено, що у 2014 році посадові особи банку надали кредити фіктивним фірмам, кошти легалізували через підконтрольні їм комерційні структури.

Зокрема, фіктивним підприємствам надавалися кредити під забезпечення майна, вартість якого була завищена в десятки разів.

За попередніми даними, сума збитків, завданих Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, досягає 90 млн гривень.

Екс-президент банку Рейніс Тумовс, який також був одним з його співвласників, підозрюється у злочинах за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (розкрадання) і ч. 3 ст. 209 (відмивання грошей) Кримінального кодексу, а екс-голова правління Грабовецький - за ч. 5 ст. 191 КК.

30 грудня 2016 року Грабовецькому було складено повідомлення про підозру, а 4 січня його оголосили у міжнародний розшук.

14 березня суд вирішив обрати запобіжний захід щодо Грабовецького у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що 21 листопада 2014 року Фонд гарантування вкладів ввів тимчасову адміністрацію в CityCommerce Bank на 3 місяці. Національний банк 19 березня 2015 року прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію неплатоспроможного CityCommerce Bank.


Станом на 2014 рік 100% акцій банку володіло ТОВ Глобал Файненшл Менеджмент Груп, яке, в свою чергу, контролюється Нурулісламом Аркаллаєвим (15%), Сергієм Тронем (24,99%), Рэйнисом Тумовсом (24,99%), а також Майклом Ендрю Греєм через компанію Apollus Services Limited (24,99%).

«Діалоги про майбутнє»

НВ представляє: «Діалоги про майбутнє» з Уільямом Тейлором, Павлом Шереметою і Дмитром Кулебою.

Київ-Вашингтон-Брюсель
Яке місце займає Україна у цьому трикутнику? Якою нашу країну бачать у Європі та США?

Відвідати лекцію
Ukraine-2020

Читайте термінові новини та найцікавіші історії у Viber та Telegram Нового Времени.

Коментарі

1000

Правила коментування
Показати більше коментарів

Останні новини

ТОП-3 блога

Фото

ВІДЕО

Читайте на НВ style

Фінанси ТОП-10

опитування

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: