НБУ пояснив, навіщо хоче знати все про клієнтів банків

коментувати
НБУ пояснив, навіщо банки проводять ідентифікацію клієнтів

НБУ пояснив, навіщо банки проводять ідентифікацію клієнтів

Нацбанк висунув вимогу до банків - провести ідентифікацію своїх клієнтів найближчим часом.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-служба регулятора.

За даними НБУ, останнім часом громадяни почали отримувати листи від банків стосовно проходження ідентифікації.

Наприклад, банки просили протягом певного часу звернутися з паспортом (або іншим документом, що посвідчує особу) до відділення банку для проведення додаткового уточнення інформації щодо ідентифікації", - йдеться у повідомленні.

Регулятор зазначив, що ще восени 2014 року був прийнятий закон "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом". Банки мали провести ідентифікацію своїх клієнтів до кінця 2015.

"Він вимагає від банків регулярної ідентифікації клієнтів. Це міжнародна практика - банки мають знати своїх клієнтів, як фізичних, так і юридичних осіб. В першу чергу, це допомагає у боротьбі зі схемними операціями та відмиванням коштів", - пояснили в НБУ.

Крім того, регулятор уточнив, що Національний банк просить банки провести саме ідентифікацію клієнтів та не вимагає блокування карток фізичних осіб.

Нагадаємо, раніше Нацбанк ухвалив постанову №100, якою запровадив механізм роловеру - надання банку кредиту для виконання раніше взятих зобов’язань. Новий механізм можна буде застосувати для сплати кредитів рефінансування та овернайт, заставами яких були держоблігації України та депозитні сертифікати НБУ.

Коментарі

1000

Правила коментування
Показати більше коментарів

НЕ ПРОПУСТІТЬ

ТОП-3 блога

Читайте на НВ style

Економіка ТОП-10

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: