Нацбанк за місяць оштрафував одразу шість банків

коментувати
Нацбанк провів чергову перевірку 9 банків

Нацбанк провів чергову перевірку 9 банків

Національний банк України у серпні провів чергову перевірку 9 банків, виписав шість письмових попереджень і шість штрафів.

Про це повідомляється на сайті регулятора.

НБУ зафіксував порушення окремих вимог щодо ідентифікації клієнтів та неповне виявлення банками фіноперацій, що підлягають фінмоніторингу.

Окрім того, банківські працівники не перевіряли і не виявляли приналежності окремих клієнтів до категорії публічних діячів при здійсненні ідентифікації, верифікації та в процесі їх обслуговування. Це є порушення українського законодавства.

Нагадаємо, днями НБУ ухвалив рішення відкликати ліцензію та ліквідувати ПАТ КСГ Банк 



Коментарі

1000

Правила коментування
Показати більше коментарів

НЕ ПРОПУСТІТЬ

ТОП-3 блога

Читайте на НВ style

Економіка ТОП-10

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: