Нацбанк ліквідує ще один банк

коментувати
Ще один банк вивели з ринку

Ще один банк вивели з ринку

НБУ ухвалив рішення відкликати ліцензію та ліквідувати ПАТ КСГ Банк.

Як йдеться на сайті регулятора, причиною стали систематичні порушення законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, зокрема за здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.

Нацбанк встановив, що ПАТ КСГ Банк втілював схеми, пов'язані з конвертацією безготівкових коштів у готівку. У цих операціях було задіяно юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та кредитних спілок.

Фізичні особи, задіяні в цій схемі, згідно з банківською документацією, делегували свої права щодо розпорядження рахунком одному клієнту-фізичній особі, на яку банком випущено понад 500 додаткових платіжних карток. Зловмисники користувалися вкраденими паспортами. 

Зауважимо, що загальна кількість вкладників банку – фізичних осіб становить приблизно 1200 осіб, близько 95% з яких отримують свої вклади в повному обсязі.

Основні акціонери банку – Сергій і Ксенія Касьянови (по 33.46%) та Олександр Шепелев (16.39%).

Коментарі

1000

Правила коментування
Показати більше коментарів

НЕ ПРОПУСТІТЬ

ТОП-3 блога

Читайте на НВ style

Економіка ТОП-10

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: