Генпропрокуратура почала арештовувати спільників Сергія Курченка

Злочини групи Курченко не обмежуються лише банківськими аферами
Наталья Кравчук / НВ

Злочини групи Курченко не обмежуються лише банківськими аферами

Правоохоронні органи затримали високопосадовців, які допомогли колишньому олігарху вивести сотні мільйонів гривень. Ув'язненим загрожує до 12 років позбавлення волі.

13 липня Військова прокуратура та СБУ затримали колишніх заступника голови НБУ Олексія Ткаченка та директора департаменту банківського нагляду Романа Яковлєва, йдеться у повідомленні на сайті Генеральної прокуратури.

"Це банківська гілка злочинної організації Курченка, яка впродовж 2013-2014 років заволоділа коштами НБУ на загальну суму ₴787,39 млн. Далі буде", – прокоментував затримання генеральний прокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook головний військовий прокурор України Анатолій Матіос, Ткаченко і Яковлєв сповіщені про підозру у створенні злочинної організації та привласненні майна. До суду вже направлено клопотання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Матіос опублікував копію довідки Головної військової прокуратури, де вказано, що Ткаченко і Яковлєв діяли спільно із екс-головою НБУ Ігорем Соркіним і екс-головою правління Реал Банку Володимиром Агафоновим. Останніх було оголошено у розшук ще у вересні 2015-го. Сам Курченко розшукується з березня 2014-го, а його компанія СЄПЕК визнана злочинною організацією, пов'язаною із "сім'єю" колишнього президента Віктора Януковича.

Надати детальнішу інформацію щодо справи у НБУ не змогли, посилаючись на те, що це заборонено Кримінально-процесуальним кодексом.

Як розповідає директор Центру протидії корупції (ЦПК) Дарина Каленюк, Реал Банк не є унікальним у схемі виведення коштів. Таким чином було вкрадено близько ₴10 млрд акціонерами і менеджментом близько 20 ліквідованих фінустанов.

"Ці схеми використовувалися навіть після Януковича. Надається рефінанс, і потім ці кошти виводяться через кредити, які надаються фіктивним або пов'язаним із банком компаніям", – каже Каленюк.

Вона додає, що, попри численні кримінальні провадження, арешти і три сотні звернень Національного банку до правоохоронців про злочини, жодна справа наразі не закінчилася конфіскацією майна власників істотної участі банків та відбуванням покарання.

Згідно із законами України, за створення злочинної організації передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років. За заволодіння майном в особливо великих розмірах організованою групою винні караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років із позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Щоправда, ліберальне українське законодавство не підсумовує строки за кожною із статей – мірою покарання призначається строк за найтяжчим злочином.

Злочини групи Курченка не обмежуються лише банківськими аферами. Як зазначають у Генпрокуратурі, члени цієї злочинної організації упродовж 2010–2014 років вчинили низку особливо тяжких злочинів з метою заволодіння майном державних підприємств, що входять до системи Національного банку, Мінінфраструктури і Міненергетики.

Зокрема, виведеними із Реал Банку рефінансом, як підозрюють у ЦПК, Курченко заплатив за херсонську нафтоперевалку міністру екології часів Азарова-Януковича Миколі Злочевському, який є власником приватної газовидобувної компанії Burisma. Херсонський нафтопереробний комплекс Курченко придбав наприкінці 2013 року. Для цього він взяв кредит у своєму ж Реал Банку.

"Є судове рішення британського суду про те, що арештовані у Великій Британії $23 млн фактично походять із цієї угоди. Тобто із наших із вами кишень", – каже Каленюк. Наразі із цих коштів знятий арешт, а з подачі генпрокуратури за часів Віктора Шокіна Злочевський визнаний чистим перед законом. Після тривалого судового процесу НБУ відсудив нафтоперевалку як заставу під кредит.

Загалом сума вкрадених угрупуванням Курченка коштів становить десятки мільярдів гривень. Угрупування звинувачують у заволодінні за попередньою змовою зі службовими особами НБУ, Брокбізнесбанку та держустанови Аграрного фонду коштами останнього на суму понад ₴2 млрд.

Також відомо, що в останні дні своєї каденції на посту очільника НБУ Соркін виділив Брокбізнесбанку рефінансування в розмірі ₴2 млрд, які також були вкрадені з банку. Наразі СБУ вже затримано голову наглядової ради Брокбізнесбанку Дениса Бугая.

Коментарі

1000

Правила коментування
Показати більше коментарів

НЕ ПРОПУСТІТЬ

ТОП-3 блога

Читайте на НВ style

Економіка ТОП-10

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: