Страховщики отчитаются о деловых контактах с лицами из санкционного списка СНБО

комментировать
Страховые посредники и финансовые учреждения до марта должны предоставить информацию о наличии их конечных бенефициаров
Фото: teamwinston.com

Страховые посредники и финансовые учреждения до марта должны предоставить информацию о наличии их конечных бенефициаров

Украинские страховщики обязаны до 6 марта подать в Нацкомфинуслуг данные о наличии деловых контактов с лицами, которые попали в санкционный список – передает Интерфакс-Украина.

Как заявили в регуляторе, финансовые учреждения и страховые посредники до марта должны предоставить информацию о наличии их конечных бенефициаров среди физических и юридических лиц из санкционного списка СНБО.

Вместе с тем, банки обязаны подавать и сведения о попытках проведения финансовых операций указанными лицами. А также отказаться от уже установленных деловых контактов.

Кроме того, банкам «пригрозили» и в НБУ. Если финучреждения не раскроют своих владельцев до апреля – Нацбанк признает их неплатежеспособными. Согласно заявлению Валерии Гонтаревой более 98% украинских банков уже отчитались.

 

Комментарии

1000

Правила комментирования
Показать больше комментариев

НЕ ПРОПУСТИТЕ

ТОП-3 блога

Читайте на НВ style

Компании/Рынки ТОП-10

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: