ПриватБанк не знает, что делать с кипрским штрафом в €1,3 млн

комментировать
В ПриватБанке заявили, что проведенная в мае 2015 года проверка ЦБ Кипра не выявила каких-то конкретных фактов отмывания средств в Кипрском филиале
Фото: ПриватБанк via Facebook

В ПриватБанке заявили, что проведенная в мае 2015 года проверка ЦБ Кипра не выявила каких-то конкретных фактов отмывания средств в Кипрском филиале

Кипрский филиал ПриватБанка еще не принял окончательного решения относительно намерения оспорить штраф, наложенный центробанком Кипра в размере €1,3 млн по результатам проверки в мае 2015 года, или договориться об увеличении 15%-ной скидки, предусмотренной решением при уплате ранее указанного срока.

Об этом сообщили в пресс-службе банка.

"ПриватБанк со ссылкой на слова главы банковского надзора ЦБ Кипра Янгос Деметриу заявляет, что Центральный банк Республики Кипр в ходе проверки работы филиала ПриватБанка не обнаружил каких-либо фактов нарушения законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что г-н Деметриу отметил, что решение о наложении штрафа связано с недочетами в процедурах. Проведенная в мае 2015 года проверка ЦБ Кипра не выявила каких-то конкретных фактов отмывания средств в Кипрском филиале. КФ принял во внимание и учел в своей работе замечания регулятора, изложенные в справке по проверке.

При этом, по словам представителей банка, в ходе проведения инспекции филиала, которая по времени совпала с плановой проверкой со стороны украинского регулятора, две команды проверяющих физически не успевали ознакомиться в полной мере с одними и теми же пакетами документов.

При этом, отмечается, что Кипрский филиал ПриватБанка продолжает сотрудничество с ЦБ Кипра над совершенствованием системы внутреннего контроля но еще не принял окончательного решения по намерениям оспорить наложенный в его отношении штраф или договорится об увеличении 15% скидки предусмотренной решением, при уплате ранее указанного срока.

Напомним, что Центральный банк Кипра заявил, что 31 октября оштрафовал кипрский филиал украинского ПриватБанка на более чем €1,5 млн евро за нарушение законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Показать больше комментариев

НЕ ПРОПУСТИТЕ

ТОП-3 блога

Читайте на НВ style

Компании/Рынки ТОП-10

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: