НБУ изменил правила проверки банками информации о финоперациях

комментировать
Нацбанк принял постановление №369 15 августа
Фото: архив НБУ

Нацбанк принял постановление №369 15 августа

Национальный банк Украины утвердил положение о порядке осуществления банками анализа и проверки информации о финансовых операциях и их участниках.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Нацбанк принял постановление №369 15 августа, которое вступит в силу 1 сентября этого года. 

Согласно документу, устанавливается порядок проведения банками проверок информации о финоперациях, которые являются основанием для покупки валюты с целью перевода за границу, а также перечисления валюты из страны, перечисления средств в гривне нерезидентам через банки и филиалы банков, открытые на территории других стран.

Также НБУ определил порядок проверки операций, которые относятся к предоставлению согласия на обслуживание операций по договору, который предусматривает выполнение резидентами долговых обязательств перед нерезидентам по кредитам, займам в иностранной валюте.

Документом установлен порядок согласия на обслуживание операций по договору, который предусматривает выполнение резидентами долговых обязательств перед нерезидентам по кредитам, займам в иностранной валюте.

Ранее проверка основывалась четырьмя письмами Нацбанка и частично нормами Положения о порядке получения резидентами кредитов в инвалюте от нерезидентов и предоставления резидентами займов в инвалюте с нерезидентами.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Показать больше комментариев

НЕ ПРОПУСТИТЕ

ТОП-3 блога

Читайте на НВ style

Компании/Рынки ТОП-10

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: