Генпрокуратура подозревает компанию экс-регионала в неуплате налогов

комментировать
Компанию бизнесмена и экс-регионала Игоря Лысова, подозревают в уклонение от уплаты налогов
Фото: news.bigmir.net

Компанию бизнесмена и экс-регионала Игоря Лысова, подозревают в уклонение от уплаты налогов

Компании, связанные с одним из крупнейших застройщиков жилой недвижимости в Киеве Лико-Холдинг бизнесмена и экс-регионала Игоря Лысова, подозревают в уклонение от уплаты налогов.

Об этом стало известно из постановления Печерского суда Киева от 12 апреля 2017 года, пишет издание Первая инстанция.

Как отмечается, Генпрокуратура расследует дело по факту уклонения от уплаты налогов с 17 марта 2017 года (ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 УК Украины).

Согласно судебным материалам КУА Лико-Инвест, один из крупнейших застройщиков жилой недвижимости в Киеве в своем управлении имеет пять паевых и один корпоративный инвестиционный фонд с общим объемом эмиссии ценных бумаг номинальной стоимостью 4,9 млрд гривен.

По версии следствия, менеджеры КУА Лико-Инвест и пособники, с целью уклонения от уплаты налогов, организовали схему вывода средств на оффшорные предприятия, конвертации безналичных средств в наличные и их легализации, полученные в ходе строительства недвижимости и продаже квартир. Компания перечисляла деньги на расчетные счета фирмы Фондовые технологии Украины за покупку ценных бумаг.

Следователь в судебном заседании просил предоставить доступ к документам Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку для установления наличия или отсутствия фактов хозяйственных отношений между рядом компаний.

Ходатайство судом удовлетворено.

Напомним, что Летом 2015 года Генпрокуратура получила доступ к документам компании Лико -Холдинг Игоря Лысова в рамках другого расследования — о завладении топ-менеджментом застройщика инвестиций граждан в строительство жилых домов на сумму свыше 250 млн гривен.

Один из расследуемых эпизодов преступления был связан с выводом 50 млн гривен, вложенных инвесторами в жилищное строительство, на кипрскую Falcon Business Иnvest Systems Limited. Деньги перечислялись за рубеж под видом дивидендов, полученных от КУА Лико-Инвест, в 2013-2015 гг.


Согласно реестру юрлиц, конечным бенефициаром фирмы КУА Лико-Инвест является Юрий Белецкий. Контактный телефон компании совпадает с номером телефона Лико-Холдинга, который, согласно рекламным проспектам, является единственным в Украине комплексным застройщиком территории в пределах жилого массива Лико-град.

В свою очередь учредителями ООО Территориальное межхозяйственное объединение Лико-Холдинг является Игорь Лысов, его сын Руслан Лысов и Мария Посвистак.

Игорь Лысов избирался в парламент V и VI созывов, входил во фракцию Партии регионов.

ООО ТМО Лико-Холдинг создано в 1995 году и является головной компанией ФПГ Лико, объединяющей более 20 компаний. Один из крупнейших застройщиков жилой недвижимости в Киеве на участке площадью около 50 га в Голосеевском районе столицы построил 27 многоэтажных домов (жилой массив Лико-Град по ул. Вильямса-Ломоносова).

Комментарии

1000

Правила комментирования
Показать больше комментариев

НЕ ПРОПУСТИТЕ

ТОП-3 блога

Читайте на НВ style

Компании/Рынки ТОП-10

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: