"Российский скандал" в Deutsche Bank оброс новыми подробностями

комментировать
В ходе внутреннего расследования в DB были обнаружены новые подозрительные транзакции

В ходе внутреннего расследования в DB были обнаружены новые подозрительные транзакции

В скандале с отмыванием денег в российском подразделении Deutsche Bank появились новые подробности.

Как передает DW, согласно последним данным, российские клиенты провели через банк незаконные операции на сумму в $10 млрд, при том что ранее уже сообщалось о $6 млрд.

Так, в ходе внутреннего расследования в финучреждении были обнаружены новые подозрительные транзакции.

В Deutsche Bank отказались комментировать новые сведения, отметив, что расследование "крупных" сделок с акциями в Москве и Лондоне еще не завершено.

Отмечается, что "российский скандал" может стоить банку больших штрафов, поскольку расследование ведут американские инстанции.

Теперь речь идет еще и о том, не нарушил ли банк санкции, наложенные западными странами в отношении России.

Изучаются подозрения, что банк проводил сделки с лицами из ближайшего окружения Владимира Путина, которые попали в санкционные списки.

Новый глава DB Джон Крейн ранее сообщил, что финансовый институт уже отложил определенную сумму на этот скандал, при этом не исключил возможности того, что этих денег может не хватить. 

Ранее сообщалось, что Великобритания и США занялись расследованием отмывания денег Deutsche Bank в России. В конце мая стало известно, что Deutsche Bank начал внутреннюю проверку по делу о возможном отмывании денег в московском филиале. Банк расследует возможное отмывание около $6 млрд российских клиентов.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Показать больше комментариев

НЕ ПРОПУСТИТЕ

ТОП-3 блога

Читайте на НВ style

Финансы ТОП-10

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: