ВР одобрила методы борьбы со спонсорами терроризма и отмыванием денег

комментировать
ВР одобрила методы борьбы со спонсорами терроризма и отмыванием денег
Фото: Jennifer Boyer via Flickr

Украинские парламентарии приняли закон для реализации международных стандартов в области противодействия отмыванию денег и финансировани терроризма.

Об этом сообщили в Верховной Раде.

Документ вводит национальную оценку рисков системы финмониторинга, перечисляет мероприятия по борьбе с финансированием распространения оружия массового уничтожения, совершенствует расследование преступлений по отмыванию преступных денег.

Новым законом среди прочего вводится слежение за финансами публичных деятелей и чиновников международных организаций, лимит для международных денежных переводов, вводится мониторинг операций с наличными на суммы свыше 150 тыс. грн банками.

Этот закон также лишил силы Закон О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма и связанные с ним нормы.

Закон одобрили в редакции Комитета по вопросам финансов и банковской деятельности.

Новое Время

Комментарии

1000

Правила комментирования
Показать больше комментариев

НЕ ПРОПУСТИТЕ

ТОП-3 блога

Читайте на НВ style

Финансы ТОП-10

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: