В Лондоне арестованы миллионные счета россиянина, подозреваемого в отмывании денег русской мафии

комментировать
Британские правоохранители арестовали четыре счета

Британские правоохранители арестовали четыре счета

В Великобритании полиция арестовала 22 миллиона долларов на банковских счетах россиянина Дмитрия Недзвецкого, которого она подозревает в связи с российской организованной преступностью и использовании Лондонского фьючерсного рынка для отмывания денег, передает Радио Свобода со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, в деле участвовали две российские компании, швейцарская фирма и инвестиционная группа на Британских Виргинских островах.

Газета Times пишет, что Недзвецкий, которого британские власти подозревают в отмывании миллионов долларов, работает брокером в Archer Daniels Midland.

Согласно имеющимся данным, 43-летнего россиянина задерживали еще в конце марта, но отпустили без предъявления каких-либо обвинений под залог до июля.

Однако после проведения расследования, продолжавшегося четыре месяца и осуществлявшегося полицией и оператором фьючерсов Intercontinental Exchange, Inc (ICE) в отношении подозрительной торговли на рынке фьючерсов, представитель полиции лондонского Сити сообщил, что после ареста российского брокера по подозрению в отмывании денег они арестовали четыре счета.

"Наше расследование направлено в отношении подозреваемого из числа российской организованной преступной группы, который с помощью Лондонского фьючерсного рынка отмывал миллионы долларов, полученных при помощи преступных доходов", - рассказал инспектор Крейг Муллиш из отделения полиции по борьбе с отмыванием денег.

В то же время никаких дополнительных подробностей дела не сообщается. 

Комментарии

1000

Правила комментирования
Показать больше комментариев

НЕ ПРОПУСТИТЕ

ТОП-3 блога

Читайте на НВ style

Финансы ТОП-10

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: