НБУ оштрафовал крупный французский банк на полмиллиона гривен

0 комментировать
Нацбанк оштрафовал УкрСиббанк
Фото: wikimedia.org

Нацбанк оштрафовал УкрСиббанк

Национальный банк Украины (НБУ) наложил на УкрСиббанк штраф в сумме 400 тыс. грн.

Об этом говорится в материалах НБУ, передает Интерфакс-Украина.

Причиной санкций, по данным регулятора, стало нарушение УкрСиббанком требований законодательства финансового мониторинга, а именно в части выявления принадлежности клиентов, их близких или связанных с ними лиц, к числу публичных деятелей.

УкрСиббанку также вынесено предупреждение за нарушение других требований по идентификации, верификации и изучению клиентов - публичных деятелей, их близких или связанных с ними лиц.


Укрсиббанк основан в 1990 году. BNP Paribas S.A (Франция) владеет 59,9% уставного капитала банка, Европейский банк реконструкции и развития – 40%. Ранее банком владела продала группа DCH Александра Ярославского.

По размеру активов Укрсиббанк занимает 6-е место среди 84 действующих банков в Украине.

Журнал НВ
по специальной цене

Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.

Оформить подписку
Ukraine-2020

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Показать больше комментариев

Последние новости

ТОП-3 блога

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Финансы ТОП-10

опрос

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: