Налоговики отрапортовали о ликвидации валютной аферы с миллиардным оборотом

комментировать
С начала года правоохранители ликвидировали более 200 конвертационных центров
Фото: Наталья Кравчук

С начала года правоохранители ликвидировали более 200 конвертационных центров

Киевские правоохранители разоблачили межрегиональный конвертационный центр с оборотом около 5 млрд грн, который нанес госбюджету убытков на миллиард гривен.

Об этом рассказал и.о. главы следственного управления финрасследований Главного управления Миндоходов в Киеве Иван Куценко.

По его словам, сеть транзитных и фиктивных фирм включала более сотни учреждений. Она занималась переводом безналичных средств в наличность, завышала суммы налогового кредита по НДС для бизнеса из Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Днепропетровской, Киевской областей и Киева.

За время деятельности центра общая сумма проведенных средств составила около 5 млрд гривен, в результате чего бюджету нанесли ущерб на почти миллиард гривен

После обыска правоохранители изъяли документы, печати, оргтехнику, а также гривны и валюту на сумму около 1,5 млн грн.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Показать больше комментариев

НЕ ПРОПУСТИТЕ

ТОП-3 блога

Читайте на НВ style

Финансы ТОП-10

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: