Миллиард гривен. Ликвидирован крупнейший в Украине "конверт"

комментировать
Правоохранители провели семь обысков, во время которых изъяли около 5 млн грн
Фото: Арсен Аваков via Facebook

Правоохранители провели семь обысков, во время которых изъяли около 5 млн грн

Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД совместно с Генеральной прокуратурой прекратили деятельность крупнейшего в Украине конвертационного центра, денежный оборот которого в 2014 году составил 1 млрд грн.

Как сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, услугами киевского "конверта", по конвертации средств и минимизации налоговых обязательств пользовались более 1 тыс. предприятий реального сектора экономики.

"В схеме деятельности были задействованы банковское учреждение - ПАО КБ Стандарт, более 40 предприятий с признаками фиктивности, транзитные предприятия и более 30 физических лиц, со счетов которых денежные средства переводились в наличные", - сообщил Аваков.

Правоохранители провели семь обысков, во время которых изъяли около 5 млн грн, 17 печатей предприятий с признаками фиктивности, первичные бухгалтерские документы, а также четыре единицы оружия и боеприпасы к нему.


Арсен Аваков via Facebook

Арсен Аваков via Facebook


Кроме этого наложен арест на счета предприятий с признаками фиктивности и физических лиц, задействованных в преступной схеме на сумму около 4 млн грн.

По словам Авакова, установлена причастность к деятельности конвертационного центра около 10 человек. Кроме того установлены коррупционные связи организаторов конверцентра с руководством одной из районных налоговых инспекций Киева.

Ранее СБУ пресекла деятельность конвертцентра по отмыванию и обналичиванию российского капитала.

Новое Время

Комментарии

1000

Правила комментирования
Показать больше комментариев

НЕ ПРОПУСТИТЕ

ТОП-3 блога

Читайте на НВ style

Финансы ТОП-10

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: