В Украине изменились требования к проведению кассовых операций банками

2 комментировать
Нацбанк пересмотрел ряд требований к банкам

Нацбанк пересмотрел ряд требований к банкам

Национальный банк пересмотрел требования к проведению кассовых операций в банках с целью противодействия отмыванию доходов, а также финансированию терроризма

Соответствующие изменения зафиксированы в постановлении №3 Об утверждении Изменений к Инструкции о ведении кассовых операций банками в Украине.

Кроме того, в Нацбанке надеются, что эти изменения будут способствовать предотвращению финансирования и распространения оружия массового уничтожения.

В частности, постановлением № 3 предусмотрено:

- проведение банком идентификации и верификации клиента (представителя клиента) во время осуществления кассовых операций согласно законодательству Украины о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

- обязательства банка относительно определения порядка обмена банкнот и монет;

- предоставление клиентам перечня информации относительно условий осуществления кассовых операций.

НБУ также прописал нормы относительно использования банками технологии получения клиентом квитанции о совершенных операциях через терминалы самообслуживания на электронную почту, смс-сообщения или через другие пути дистанционного канала обслуживания.

Мы в 2020 году. Как изменится Украина?

В четверг, 15 ноября, состоится финальная лекция НВ из цикла "Украина 2020. Что ждет страну".

Что можем сделать мы, чтобы Украина наконец стала успешной страной?

Прийти на лекцию
Ukraine-2020

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Показать больше комментариев

Последние новости

ТОП-3 блога

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Экономика ТОП-10

опрос

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: