Суд арестовал счета, на которые незаконно выводились из Приватбанка деньги НБУ

комментировать
Суд арестовал счета 4 кыпрських компаний в деле Приватбанка
zn.ua

Суд арестовал счета 4 кыпрських компаний в деле Приватбанка

Печерский суд наложил арест на 4 счета кипрских фирм в деле по факту вывода должностными лицами Приватбанка средств рефинансирования Национального банка Украины.

Об этом свидетельствует ряд постановлений Печерского суда.

Во время досудебного расследования установлено, что должностные лица финучреждения путем злоупотребления своим служебным положением в течение 2014 года совершили завладение чужим имуществом - 19 млрд рефинансирования.

Должностные лица Приватбанка выдали 42 подконтрольным предприятиям, учредителями которых являются 51 нерезидент Украины, кредиты под залог имущественных прав на товар в суммах от $ 18 до $ 73 млн.

После этого данные компании заключили соглашения (осуществив 100% предоплату) с целью получения товаров, перечислив указанные средства на счета нерезидентов: Teamtrend Limited, Trade Point Agro Limited, Collyer Limited, Rossyan Investing Corp, ZAO Ukrtransitservice Ltd, Milbert Ventures Inc.

Ранее сообщалось, что суд уже выносил соответствующее решение в отношении других компаний.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Показать больше комментариев

НЕ ПРОПУСТИТЕ

ТОП-3 блога

Читайте на НВ style

Экономика ТОП-10

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: