НБУ признал неплатежеспособными три банка

комментировать
Национальный банк Украины неоднократно выявлял в деятельности этих финучреждений факты нарушений законодательства по вопросам финансового мониторинга
Фото: Наталия Кравчук / НВ

Национальный банк Украины неоднократно выявлял в деятельности этих финучреждений факты нарушений законодательства по вопросам финансового мониторинга

Национальный банк Украины сообщил о признании неплатежеспособными банки Аксиома, Интеркредитбанк и Мелиор Банк.

"По результатам осуществления надзора за деятельностью Публичного акционерного общества Коммерческий Банк Аксиома (далее - ОАО КБ Аксиома), Публичного акционерного общества ИнтерКредитБанк (далее - ОАО ИнтерКредитБанк) и Публичного акционерного общества Мелиор Банк (далее - ПАО Мелиор Банк) по вопросам соблюдения ими законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма (далее - законодательство по вопросам финансового мониторинга) Национальный банк Украины неоднократно выявлял в их деятельности факты нарушений законодательства по вопросам финансового мониторинга", - говорится в сообщении НБУ.

Отмечается, что Национальный банк Украины за последние годы неоднократно привлекал вышеупомянутые банки к ответственности за нарушение требований законодательства по вопросам финансового мониторинга.

"В частности, в течение 2012 - 2014 лет до ПАО КБ Аксиома Национальный банк Украины применил шесть мер воздействия (санкций) за нарушение указанного законодательства", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, онтметили в НБУ, по результатам проверок деятельности ПАО КБ Аксиома , ПАО ИнтерКредитБанк, ПАО Мелиор БАНК , проведенных регулятором в сентябре 2014 года, установлены факты осуществления масштабных операций с наличными средствами в национальной валюте. Непринятие указанными банками мер, достаточных для предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, создали условия для осуществления ими рисковой деятельности.

"Учитывая вышеизложенное, с целью защиты интересов вкладчиков и других кредиторов указанных банков, руководствуясь статьями 15, 55 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статьями 73, 74, 76 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", постановлением Правления Национального банка Украины от 17.08.2012 № 346 (с изменениями), Правление Национального банка Украины 9 октября 2014 года приняло решение о внесении ПАО КБ Аксиома, ПАО ИнтерКредитБанк и ПАО Мелиор БАНК в категорию неплатежеспособных", - говорится в сообщении.

25 сентября 2014 года Нацбанк за отмывание денег признал банкротом Green Bank - банк экс-министра Клименко. 17 сентября НБУ признал неплатежеспособным днепропетровский Актабанк.

Ранее временная администрация была введена в Актив-банк, основанный братьями Клюевыми.

Новое Время

 

 

Комментарии

1000

Правила комментирования
Показать больше комментариев

НЕ ПРОПУСТИТЕ

ТОП-3 блога

Читайте на НВ style

Экономика ТОП-10

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: