НБУ объяснил, зачем хочет знать все о клиентах банков

0 комментировать
НБУ объяснил, зачем банки проводят идентификацию клиентов

НБУ объяснил, зачем банки проводят идентификацию клиентов

Нацбанк потребовал от банков - провести идентификацию своих клиентов в ближайшее время

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба регулятора.

По данным НБУ, в последнее время граждане начали получать письма от банков о прохождении идентификации.

Например, банки просили в течение определенного времени обратиться с паспортом (или другим документом, удостоверяющим личность) в отделение банка для проведения дополнительного уточнения информации относительно идентификации", - говорится в сообщении.

Регулятор отметил, что еще осенью 2014 года был принят закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". Банки должны провести идентификацию своих клиентов до конца 2015.

"Он требует от банков регулярной идентификации клиентов. Это международная практика - банки должны знать своих клиентов, как физических, так и юридических лиц. В первую очередь, это помогает в борьбе со схемными операциями и отмыванием денежных средств", - пояснили в НБУ.

Кроме того, регулятор уточнил, что Национальный банк просит банки провести именно идентификацию клиентов и не требует блокировки карт физических лиц.

Напомним, ранее Нацбанк принял постановление №100, которым ввел механизм ролловера - предоставление банку кредита для выполнения ранее взятых обязательств. Новый механизм можно будет применить для уплаты кредитов рефинансирование и овернайт, залогами которых были гособлигации Украины и депозитные сертификаты НБУ.

Журнал НВ
по специальной цене

Подписка на журнал Новое Время до конца декабря дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.

Оформить подписку
Ukraine-2020

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Показать больше комментариев

Последние новости

ТОП-3 блога

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Экономика ТОП-10

опрос

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: