Нацбанк за месяц оштрафовал сразу шесть банков

комментировать
Нацбанк провел очередную проверку 9 банков

Нацбанк провел очередную проверку 9 банков

Национальный банк Украины в августе провел очередную проверку 9 банков, выписал шесть письменных предупреждений и шесть штрафов.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

НБУ зафиксировал нарушение отдельных требований по идентификации клиентов и неполное выявление банками финопераций, подлежащих финмониторингу.

Кроме того, банковские работники не проверяли и не проявляли принадлежности отдельных клиентов к категории публичных деятелей при осуществлении идентификации, верификации и в процессе их обслуживания. Это нарушение украинского законодательства.

Напомним, на днях НБУ принял решение отозвать лицензию и ликвидировать ПАО КСГ Банк



Комментарии

1000

Правила комментирования
Показать больше комментариев

НЕ ПРОПУСТИТЕ

ТОП-3 блога

Читайте на НВ style

Экономика ТОП-10

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: