Генпропрокуратура начала арестовывать сообщников Сергея Курченко

Преступления группы Курченко не ограничиваются только банковскими аферами
Наталья Кравчук / НВ

Преступления группы Курченко не ограничиваются только банковскими аферами

Правоохранительные органы задержали высокопоставленных чиновников, которые помогли бывшему олигарху вывести сотни миллионов гривен. Заключенным грозит до 12 лет лишения свободы.

13 июля Военная прокуратура и СБУ задержали бывших заместителя председателя НБУ Алексея Ткаченко и директора департамента банковского надзора Романа Яковлева, говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры.

"Это банковская ветвь преступной организации Курченко, которая на протяжении 2013-2014 годов завладела средствами НБУ на общую сумму 787,39 млн. Продолжение следует", – прокомментировал задержания генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

Как сообщил на своей странице в Facebook главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, Ткаченко и Яковлев извещены о подозрении в создании преступной организации и присвоении имущества. В суд уже направлено ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Матиос опубликовал копию справки Главной военной прокуратуры, где указано, что Ткаченко и Яковлев действовали совместно с экс-главой НБУ Игорем Соркиным и экс-председателем правления Реал Банка Владимиром Агафоновым. Последние объявлены в розыске еще в сентябре 2015-го. Сам Курченко разыскивается с марта 2014-го, а его компания ВЕТЭК признана преступной организацией, связанной с "семьей" бывшего президента Виктора Януковича.

Предоставить более подробную информацию по делу в НБУ не смогли, ссылаясь на то, что это запрещено Уголовно-процессуальным кодексом.

Как рассказывает директор Центра противодействия коррупции (ЦПК) Дарья Каленюк, Реал Банк не уникален по схеме вывода средств. Таким образом было украдено около ₴10 млрд акционерами и менеджментом около 20 ликвидируемых финучреждений.

"Эти схемы использовались даже после Януковича. Предоставляется рефинанс, и потом эти деньги выводятся через кредиты, выдаваемые фиктивным или связанным с банком компаниям", – говорит Каленюк.

Она добавляет, что несмотря на многочисленные уголовные производства, аресты и три сотни обращений Национального банка к правоохранителям о преступлениях, ни одно дело пока не закончилось конфискацией имущества собственников существенного участия банков и отбыванием наказания.

Согласно законам Украины, за создание преступной организации предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет. За завладение имуществом в особо крупных размерах организованной группировкой виновные наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет и с конфискацией имущества. Правда, либеральное украинское законодательство не суммирует сроки по каждой из статей – в качестве меры наказания назначается срок по наиболее тяжкому преступлению.

Преступления группы Курченко не ограничиваются только банковскими аферами. Как отмечают в Генпрокуратуре, члены этой преступной организации на протяжении 2010-2014 годов совершили ряд особо тяжких преступлений с целью завладения имуществом государственных предприятий, входящих в системы Национального банка, Мининфраструктуры и Минэнергетики.

В частности, выведенными из Реал Банка рефинансом, как подозревают в ЦПК, Курченко заплатил за херсонскую нефтеперевалку министру экологии времен Азарова-Януковича Николаю Злочевскому, который является владельцем частной газодобывающей компании Burisma. Херсонский нефтеперерабатывающий комплекс Курченко приобрел в конце 2013 года. Для этого он взял кредит в своем же Реал Банке.

"Есть судебное решение британского суда о том, что арестованные в Великобритании $23 млн фактически происходят из этой сделки. То есть из наших с вами карманов", – говорит Каленюк. Сейчас с этих денежных средств снят арест, а с подачи генпрокуратуры при Викторе Шокине Злочевский признан чистым перед законом. После длительного судебного процесса НБУ отсудил нефтеперевалку как залог под кредит.

В целом сумма украденных группировкой Курченко денежных средств составляет десятки миллиардов гривен. Группировку обвиняют в завладении по предварительному сговору со служебными лицами НБУ, Брокбизнесбанка и госучреждения Аграрного фонда денежными средствами последнего на сумму более ₴2 млрд.

Также известно, что в последние дни своей каденции на посту главы НБУ Соркин выделил Брокбизнесбанку рефинансирование в размере ₴2 млрд, которые также были украдены из банка. Сейчас СБУ уже задержала председателя наблюдательного совета Брокбизнесбанка Дениса Бугая.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Показать больше комментариев

НЕ ПРОПУСТИТЕ

ТОП-3 блога

Читайте на НВ style

Экономика ТОП-10

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: