Экспортеры Укроборонпрома отдали фиктивной фирме несколько десятков миллионов гривен - полиция

комментировать
Экспортеры украинского вооружения перечислили фиктивной фирме деньги
Укроборонпром

Экспортеры украинского вооружения перечислили фиктивной фирме деньги

Спецтехноэкспорт перечислило 80 млн за якобы поставленное оборудование фирме Спецпроммеханизация, которую полиция считает фиктивной, пишут Наши деньги.

Следователи убеждены, что группа лиц из Киевской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской областей и города Киева оказывала услуги по незаконной конвертации безналичных средств в наличные и принимала участие в хищении и легализации денег государственных предприятий.

Для этого они в 2014-2016 годах внесли ложные сведения в учредительные и регистрационные документы ряда фиктивных предприятий, в том числе частные предприятия ЮП-Групп, Роял Фармз, Эконом-бизнес.

Фирмы зарегистрированы на номинальных учредителей и имеют формальных руководителей. Следствие выявило, что в 2015-2016 годах на счет предприятия Спецпроммеханизация поступили денежные средства от государственного Спецтехноекспорту в сумме 80 млн грн. Деньги были заплачены за якобы поставленное оборудование.

Допрошенная в качестве свидетеля руководитель фирмы сказала, что хозяйственной деятельности не осуществляла и об использовании банковского счета предприятия ей ничего не известно. Она пояснила, что стала руководителем фирмы за плату. Два основателя «Спецпроммеханизация» объяснили, что они не имели печати фирмы и никакого участия в ее деятельности не принимали. Также каждый из них был учредителем еще 50 и 90 фирм.

Предприятие прокомментировало обвинение следователя - детальнее читайте здесь. 

Комментарии

1000

Правила комментирования
Показать больше комментариев

НЕ ПРОПУСТИТЕ

ТОП-3 блога

Читайте на НВ style

Экономика ТОП-10

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: